Trước đó, vào khoảng 14h ngày 11/9/2017, chị Ngữ đang ở nhà thì nhận được điện thoại vào máy bàn của gia đình là số 02203.892… người nói qua điện thoại tự giới thiệu tên Bình, là Công an kinh tế thuộc Công an TP Hải Dương. Bình cho biết đang điều tra vụ án rửa tiền liên quan đến số tiền chị Ngữ gửi tiết kiệm tại Ngân hàng VP Bank. Để xác minh, làm rõ vụ án, người này đã yêu cầu chị Ngữ gửi toàn bộ số tiền trên vào tài khoản 1870.1160.4437… chủ tài khoản là Nguyễn Văn Q, cũng là một cán bộ công an.
Sau khi nhận được điện thoại, khoảng 16h cùng ngày, chị Ngữ ra Ngân hàng VP Bank, địa chỉ: 360 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương rút toàn bộ số tiền trong 3 thẻ tiết kiệm với tổng số tiền trên 453 triệu đồng gửi vào tài khoản trên. Đến 11h ngày 12/9/2017, chị Ngữ kiểm tra số tiền trong tài khoản mà chị Ngữ chuyển thì được nhân viên ngân hàng thông báo chủ tài khoản đã rút hết số tiền đó.
Với thủ đoạn lừa tương tự, ngày 18/9/2017, một đối tượng lạ đã gọi điện cho ông Hà Ngọc Long (SN 1954, trú tại số nhà 200 Điện Biên Phủ, TP Hải Dương) thông tin số tiền ở ngân hàng của ông có liên quan đến tội phạm ma túy và yêu cầu ông chuyển tiền để công an xác minh. Thấy vậy, ông Long đã ra ngân hàng rút gần 71 triệu đồng trong thẻ tiết kiệm để gửi vào số tài khoản mà người lạ kia cung cấp. Tuy nhiên, do có chút nghi ngờ, sau khi gửi xong, ông Long đã kiểm tra lại tại ngân hàng và may mắn thấy số tiền trên vẫn còn trong tài khoản.
