Gian dối ngay từ đầu…
Trong đơn, nạn nhân bị chiếm đoạt 9 tỷ đồng trình bày: Ngày 11/06/2018, bà Giáp Thị Dinh được ông Lê Tiến Cảnh (SN 1960, ngụ đường 33, khu phố 2, phường Bình An, quận 2) giới thiệu và đưa đến nhà vợ chồng ông Giảng để mua lô đất 379m2 tọa lạc số 41, đường 33, khu phố 2, phường Bình An với giá 34,11 tỷ đồng. Hai bên đã ký Hợp đồng đặt cọc ngày 11/06/2018 với số tiền 9 tỷ đồng, có ông Cảnh làm chứng. Sau 1 tháng, hai bên sẽ ký Hợp đồng công chứng, bà Dinh thanh toán số tiền còn lại.
Bà Dinh đã chuyển đủ 9 tỷ đồng vào tài khoản số 99302501299, Ngân hàng Standard Chartered Bank Chi nhánh TP HCM do cho con gái ông Giảng là Thân Thanh Hương Giang (SN 1994) đứng tên ngay trong ngày 11/06/2018.
 |
| Giấy chuyển tiền 9 tỷ đồng của bà Dinh cho Thân Thanh Hương Giang |
Ngày 11/07/2018, bà Dinh đến nhà ông Giảng - bà Hà để ký Hợp đồng công chứng thì cặp vợ chồng này cho biết lô đất đã được thế chấp tại ngân hàng từ ngày 07/12/2016. Trong khi tại thời điểm ký Hợp đồng đặt cọc ngày 11/06/2018, vợ chồng ông Giảng, bà Hà cùng người làm chứng đã đưa cho bà Dinh bản photocopy Giấy chứng nhận (sổ đỏ) lô đất số BB 874905, mang tên Thân Thanh Giảng - Nguyễn Việt Hà, hoàn toàn không có nội dung tài sản đã thế chấp tại ngân hàng.
Để tạo niềm tin với bà Dinh, vợ chồng ông Giảng và bà Hà cùng ông Cảnh ký vào giấy cam kết trong vòng 2 tuần (tính từ ngày 11/7/2018) sẽ giải chấp giấy tờ bản chính lô đất để thực hiện công chứng Hợp đồng chuyển nhượng. Ngày 24/7/2018, bà Hà hẹn bà Dinh đến Văn phòng công chứng Thủ Thiêm, quận 2 lúc 10 giờ sáng 25/7/2018 để làm thủ tục công chứng. Có mặt đúng hẹn nhưng thấy ông Giảng đâu, bà Dinh chờ đến 18 giờ tối ông này vẫn bặt vô âm tính. Biết mình bị lừa, bà Dinh đã làm đơn tố cáo.
Được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Quận 2 mời làm việc ngày 24/9/2018, phía bà Hà cam kết trả lại 9 tỷ đồng thời gian 60 ngày với điều kiện bà Dinh làm giấy huỷ Hợp đồng đặt cọc. Bà Dinh không đồng ý, yêu cầu phía bà Hà phải trả ngay 9 tỷ đồng thì sẽ rút lại đơn tố cáo.
Đại diện Cơ quan CSĐT Công an Quận 2 xác định chỉ có 20 ngày để làm rõ đơn tố cáo nên không chấp nhận thời hạn 60 ngày mà phía bà Hà đưa ra. Nếu trong 20 ngày làm việc, bà Hà không trả tiền thì quan CSĐT Công an Quận 2 sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.
Chờ đợi mòn mỏi suốt hơn 2 tháng vẫn không thấy vợ chồng ông Giảng, bà Hà và con gái trả lại số tiền chiếm đoạt, bà Dinh tiếp tục có đơn tố giác tội phạm. Ngày 17/12/2018, thượng tá Nguyễn Lê Hùng - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Quận 2, ký văn bản gửi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC02), xác định rõ: Ngày 11/6/2018 bà Dinh ký Hợp đồng đặt cọc mua 379m2 đất của vợ chồng ông Giảng, bà Hà với giá 34,11 tỷ đồng, đặt cọc trước 9 tỷ đồng. Đến ngày 11/7/2018, ông Giảng, bà Hà mới cho bà Dinh biết là giấy tờ đất đang thế chấp ở ngân hàng và hứa trong 2 tuần sẽ giải chấp, lấy giấy tờ đất từ ngân hàng ra để thực hiện Hợp đồng. Tuy nhiên sau đó, hai người này không thực hiện việc chuyển nhượng, cũng không trả tiền đặt cọc.
Tại Công an Quận 2, bà Hà cam kết tối đa 2 tháng, kể từ 24/9/2018, sẽ trả lại toàn bộ số tiền cọc của bà Dinh. Hết thời hạn trên, bà Hà vẫn không trả tiền nên bà Dinh gửi đơn tố giác bà Hà chiếm đoạt 9 tỷ đồng. Căn cứ Điều 36, Điều 145 và Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an Quận 2 chuyển đơn tố giác tội phạm kèm theo tài liệu có liên quan cho PC 02 Công an TP HCM giải quyết theo thẩm quyền.
 |
| Văn bản của Cơ quan CSĐT Công an quận 2 chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM |
Cố ý chiếm đoạt tới cùng…
Văn bản của Cơ quan CSĐT Công an Quận 2 thể hiện rõ: Tại thời điểm ngày 11/6/2018, lô đất đã thể chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Lý Thường Kiệt, quận 10, TP HCM nhưng ông Giảng, bà Hà lại mang bán cho bà Dinh bằng sổ đỏ photo không có nội dung thế chấp, với giá 34,11 tỷ đồng, lấy cọc 9 tỷ đồng.
Bà Dinh bức xúc: “Ông Giảng, bà Hà và con gái đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của tôi. Cho đến nay, họ không trả lại cho tôi đồng nào, thể hiện rõ hành vi cố ý chiếm đoạt tài sản tới cùng nhưng chưa bị “sờ gáy”. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiếp nhận hồ sơ từ Công an Quận 2 chuyển lên đã gần nửa năm nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý, để cho nhóm người chiếm đoạt sống ung dung như xem thường, thách thức pháp luật”.
Tiếp nhận đơn tố cáo của bà Dinh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã có văn bản chuyển đến Giám đốc Công an TP HCM, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ chiếm đoạt này, ngày 02/04/2019, VKSND cấp cao tại TP HCM có văn bản số 316/PC-VC3-VP, nêu rõ việc bà Dinh đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với Thân Thanh Hương Giang, Thân Thanh Giảng, Nguyễn Việt Hà, Lê Tiến Cảnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 9 tỷ đồng. VKSND cấp cao tại TP HCM đã chuyển đơn đến VKSND TP HCM để xử lý và thực hiện chức năng kiểm sát theo thẩm quyền.
Bà Dinh cho biết: “Văn bản của VKSND cấp cao tại TP. HCM chỉ đạo đến nay đã gần 2 tháng nhưng tôi vẫn chưa nhận đựợc phản hồi từ VKSND TP.HCM. Việc “ngâm” hồ sơ quá lâu khiến gia đình tôi nghi ngờ có sự bao che để vụ việc bị “chìm xuồng”, đối tượng chiếm đoạt nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật…”.
