Hơn 9h hôm qua – 17/10, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP Nha Trang phối hợp Tổng cục An ninh 1 (Bộ Công an) bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Thảo Trang (316/32 đường Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) bắt quả tang một nhóm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo xuyên quốc gia.
Thượng tá Nguyễn Ánh Hồng – Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (Công an Khánh Hòa)- cho biết, sau cuộc kiểm tra này, lực lượng công an đã tạm giữ 24 đối tượng (9 nữ, 15 nam) trong đó có 20 người Trung Quốc, 3 người Đài Loan và 1 người Việt cùng với tang vật gồm 2 bộ thiết bị đường truyền tốc độ cao, 14 bộ đàm cầm tay, 8 điện thoại Wifi, 37 điện thoại bàn, 2 USB có dữ liệu và một số công cụ, thiết bị khác. Trong số 24 đối tượng bị tạm giữ có Yang Wen Feng - tức Dương Văn Phương, 30 tuổi, người Đài Loan - là đối tượng điều hành, quản lý tài chính, sinh hoạt của nhóm. Người Việt duy nhất trong nhóm này bị tạm giữ là Trần Hán Nam, 34 tuổi gốc Trung Quốc nhưng quốc tịch Việt Nam, làm nhiệm vụ phiên dịch.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nhóm người nước ngoài này thông qua Trấn Hán Nam đến thuê trọ tại khách sạn Thảo Trang (do bà Lê Thị Vân Phương, 48 tuổi làm chủ), đồng thời lắp đặt hai đường truyền Internet tốc độ cao kết nối với nhiều thiết bị khác như laptop, điện thoại bàn, điện thoại di động, bộ đàm, modem cáp quang…Ngay sau đó, nhóm người nước ngoài sử dụng Internet, đàm thoại VoiceIP để dò tìm tên tuổi, địa chỉ những người có hành vi phạm pháp và người bị hại trong một số vụ việc phát sinh ở Trung Quốc để liên lạc.
Trong các cuộc đàm thoại, nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia đe dọa, yêu cầu các nạn nhân cung cấp số tài khoản tín dụng, hoặc chuyển tiền vào tài khoản do bọn chúng chỉ định “để phục vụ công tác điều tra”. Phát hiện những dấu hiệu lén lút bất minh của nhóm người nước ngoài này, quần chúng nhân dân ở địa phương đã kịp thời cảnh giác báo cáo cho cơ quan công an. Sau khi tiến hành xác minh, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Tổng cục An ninh 1 (Bộ Công an) kiểm tra, bắt quả tang khi các đối tượng không kịp tẩu tán, cất giấu phương tiện, công cụ thực hiện hành vi phi pháp.
Trong buổi chiều cùng ngày, UBND và Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa đã gửi văn bản đến Lãnh sự quán Trung Quốc và Văn phòng kinh tế - văn hóa Đài Bắc tại TP Hồ Chí Minh để thông báo về việc tạm giữ nhóm người nước ngoài nêu trên do có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Đại tá Trần Ngọc Khánh – Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết, trước mắt 24 đối tượng đều bị tạm giữ để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế đã ký kết.
Được biết trước đó, ngày 5/9/2011, Công an tỉnh Phú Yên cũng đã phối hợp Tổng cục An ninh 1 (Bộ Công an) đồng loạt kiểm tra căn hộ 469 Trường Chinh; nhà nghỉ Bảo Trân, lô 13-16, khu đô thị FBS; 4 căn nhà liền kề ở đại lộ Hùng Vương, khu phố Liên Trì, phường 9 và nhà nghỉ Trung Hào ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa bắt quả tang 59 người Trung Quốc và Đài Loan sử dụng công nghệ cao để lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có sự trợ giúp của 3 người Việt là Nguyễn Thị Xuân Loan, thường gọi là Minh (SN1978) trú 113 Lô D, Chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh – người trực tiếp liên hệ thuê nhà trọ; Tạ Trường Sơn (SN1983) trú ở 236 khu phố 3A Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh – người đứng tên ký kết hợp đồng thuê nhà và Nguyễn Long Trung Dung (SN1983) đăng ký nhân khẩu tại 03S Đoàn Thị Điểm, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tạm trú ở 172/1/19 Trần Phú, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh.
P.V.