Thông tin từ Công an TP Hà Nội, ngày 27/12/2021, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên (Hà Nội) triệu tập đối tượng Kiều Văn Tiến (sinh năm - SN 1995, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên) và Bùi Tiến Đạt (SN 1998; ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm), Nguyễn Hoài Nam (SN 1992, quê Nghệ An, hiện ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên). Tiến có 1 tiền án, 1 tiền sự; Nam có 1 tiền án.
Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bùi Tiến Đạt, công an thu giữ 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy; thu giữ của Kiều Văn Tiến 1 ô tô, 5 điện thoại di động và hơn 13 triệu đồng.
Căn cứ vào lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định, tháng 5/2021, Tiến (bệnh nhân đang điều trị) trốn Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ra ngoài, điều hành “đàn em” cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Long Biên; huyện Gia Lâm, TP Hà Nội và TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt thuê phòng ở chung cư Ecohome, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho khách vay tiền, lấy lãi suất 5-8 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5% đến 292%/năm), tùy theo từng khách vay.
Tiến thuê Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam và Đinh Tuấn Bảo (SN 1997, ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm) làm thuê cho Tiến, trả lương 5 - 10 triệu đồng/1 tháng cho các đối tượng. Tiến giao Đạt, Nam, Bảo thẩm định, làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay theo chỉ đạo điều hành của Tiến.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã làm rõ nhiều người vay tiền của Tiến, Đạt, Nam, Bảo với số tiền vay lên đến hàng tỷ đồng.
Công an đồng thời xác định, ngày 20/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 01/QĐ-TA về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với phạm nhân Kiều Văn Tiến. Ngày 25/9/2018, Trại giam số 6 - Cục C10 - Bộ Công an đã làm thủ tục bàn giao phạm nhân Kiều Văn Tiến cho Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để quản lý, điều trị. Ngày 25/5/2021, Kiều Văn Tiến đã trốn khỏi bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 khi đang trong thời gian bắt buộc chữa bệnh. Trại giam số 6 đã cử tổ công tác phối hợp với Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 để xác minh, truy tìm phạm nhân Tiến.
Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố đang mở rộng điều tra mở rộng vụ án, đồng thời thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.