Theo điều tra, từ năm 2020 đến nay, Hồ Bích Ngọc (SN 1996; trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên hệ với 1 đối tượng người Đài Loan để được cung cấp thông tin 3 sàn giao dịch ngoại hối kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.
Sau đó, Ngọc đăng ký thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (trụ sở chính tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm “bình phong” và mở 3 văn phòng trên địa bàn Hà Nội. Công ty không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính chứng khoán nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên theo các bộ phận: Quản lý, kế toán, hỗ trợ, trưởng nhóm và các nhân viên sale. Các nhân viên Sale đã chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Zalo,…
Sau đó, các đối tượng tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các “chuyên gia” về giao dịch (thực tế đều không có kiến thức về tài chính) để hướng dẫn, tư vấn thôi thúc khách hàng đầu tư, kiếm lợi nhuận.
Các đối tượng đưa ra nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng để tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận. Cho đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã xác định được 22 bị hại sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh; tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 30 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án, Công an Thành phố đã tạm giữ của các đối tượng: 04 xe ôtô các loại, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và hơn 3,3 tỷ đồng.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố 33 bị can về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.