Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản Bình Thuận chưa thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống rửa tiền

(PLVN) - Không chỉ rà soát các vấn đề pháp lý liên quan tại các dự án bất động sản (BĐS) trên địa bàn, Bình Thuận còn thanh, kiểm tra nội dung phòng, chống rửa tiền tại các dự án BĐS nhằm làm minh bạch thị trường BĐS vốn bát nháo bấy lâu nay.

Dự án Aloha do Công ty Thắng Lợi phân phối

Dự án Aloha do Công ty Thắng Lợi phân phối

Theo Kết luận Thanh tra của Sở Xây dựng Bình Thuận vừa công bố, thời gian vừa qua, thị trường nhà ở và BĐS trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có nhiều thay đổi, chuyển biến tích cực. Môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn triển khai các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh BĐS. Thị trường BĐS đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có hơn 70 dự án kinh doanh BĐS được chấp thuận đầu tư, trong đó có hơn 30 dự án khu dân cư, khu đô thị và khoảng 40 dự án du lịch nghỉ dưỡng có kết hợp kinh doanh BĐS. Trong quá trình triển khai dự án, các nhà đầu tư đã tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh BĐS.

Tuy nhiên, theo đánh giá của sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, tình trạng các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật vẫn thường xuyên xảy ra, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, tiềm ẩn yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, cũng như cả thị trường BĐS.

Điển hình là việc tổ chức huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện theo quy định; chưa thực hiện việc bảo lãnh huy động vốn theo quy định; hình thức công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh không phù hợp với quy định.

Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư, sàn môi giới cũng tiến hành quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trong dự án BĐS chưa đúng với quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc huy động vốn, sử dụng vốn huy động chưa công khai, minh bạch, số liệu báo cáo chưa đầy đủ, chính xác…

Hàng loạt dự án được “xướng tên”

Trong Kết luận Thanh tra của sở Xây dựng Bình Thuận vừa công bố cho thấy hàng loạt dự án trên địa bàn địa phương này chưa hoàn thiện về mặt pháp lý. 

Cụ thể, tại Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP. Phan Thiết với 17ha Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải nhưng chưa lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư; Dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2 do Công ty Cổ phần Tân Việt Phát làm chủ đầu tư; Dự án Lấn biển tạo khu dân cư - thương mại - dịch vụ mới La Gi do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Vi Nam làm chủ đầu tư đều chưa hoàn thiện về mặt pháp lý.

Theo đó, mặc dù chủ đầu tư các dự án này không thừa nhận bất kỳ giao dịch mua bán, chuyển nhượng BĐS nào và chưa ký hợp đồng với bất kỳ đơn vị môi giới nào nhưng qua theo dõi tiến độ thực hiện dự án, phản ánh của báo chí, mạng internet và thông tin của Công an tỉnh Bình Thuận về việc chủ đầu tư và đơn vị phân phối thực hiện việc rao bán, chuyển nhượng BĐS thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí… nên sở Xây dựng đã có Công văn chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng BĐS tại các dự án này.

Không chỉ có chế tài với các chủ đầu tư, mà sở Xây dựng Bình Thuận còn cho rằng các đơn vị phân phối các sản phẩm tại các dự án này như Công ty CP Tư vấn Đầu tư Đất Biển Vàng… không thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Đáng chú ý là tại Dự án Nhà ở Thương mại Aloha Beach Village do Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Việt Úc làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi phân phối. Tiến độ thực hiện đầu tư chậm so với quy định (Hoàn thiện và đi vào hoạt động kinh doanh năm 2017). Quá trình thực hiện dự án, Công ty Việt Úc đã tổ chức thi công xây dựng công trình nhà điều hành, khối Ruby 1, khối Ruby 2 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Hiện Dự án đã bán hết 307 căn hộ khối nhà Ruby 1,2.

 Dự án Aloha Bình Thuận được kết luận có nhiều vi phạm

Dù sản phẩm đã bán hết nhưng đơn vị phân phối là Công ty Thắng Lợi chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh BĐS năm 2014; chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng; chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Sở Xây dựng Bình Thuận yêu cầu Công ty Thắng Lợi phải thực hiện đầy đủ quy định của Luật Kinh doanh BĐS năm 2014; thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định. Công ty Thắng Lợi phải thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013…

Không chỉ thế, sở Xây dựng Bình Thuận còn yêu cầu Công ty Thắng Lợi phải thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…

Lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Sở Xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch BĐS. Liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có thông tin và hướng dẫn về các Danh sách đen, Danh sách cảnh báo, Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật…

"Trường hợp Công ty Thắng Lợi không nghiêm túc triển khai, thực hiện các yêu cầu trên, sở Xây dựng sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước xử lý vi phạm theo quy định pháp luật...: - văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nêu rõ.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm