[links()] Như đã viết ở kỳ trước, Nguyễn Thạc Thanh từ anh cán bộ văn hóa mẫn cán đã "phất" lên thành "đại gia" nhờ buôn bán nguyên liệu sản xuất bia và công ty Thanh Tùng là duyên nghiệp của Thanh. "Món nợ đồng lần"cũng từ đó mà ra, khi chỉ vì muốn "nuốt chửng" vài khoản nợ của ân nhân, Thanh đã sa chân vào hành trình tội lỗi, trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước và thậm chí "hại" lại chính người đã dìu dắt mình từ ngày đầu lập nghiệp.
Kỳ 2: Qua cầu rút cả... “ân nhân”
Nhân vật “ân nhân” của Thanh chúng tôi nói đến trong bài viết là ông Nguyễn Văn Tiến, trú tại phường Suối Hoa, Tp Bắc Ninh. Qua lời kể của ông Tiến thì Nguyễn Thạc Thanh gần như là cậu học trò trong lĩnh vực làm ăn nguyên liệu ngành Bia mà ông Tiến đã cầm tay chỉ việc từ những ngày đầu.
Ông Tiến kể: Đầu năm 1997 Nguyễn Thạc Thanh có người giới thiệu đến gặp tôi và mua đất của tôi tại xã Hoàn Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh. Lúc này Nguyễn Thạc Thanh chỉ là buôn bán nhỏ mặt hàng nguyên liệu sản xuất bia để bán cho các cơ sở sản xuất bia. Tôi và Thanh quen biết nhau từ đó, bản thân tôi lúc này đang công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu Bắc Ninh.
 |
 |
| Ông Nguyễn Văn Tiến ( bên trái) và Nguyễn Thạc Thanh (bên phải) | |
Sau khi quen biết một thời gian thì Nguyễn Thạc Thanh có đặt vấn đề với tôi là nhập khẩu về một số mặt hàng nguyên liệu để sản xuất bia và bán lại cho Nguyễn Thạc Thanh, để Nguyễn Thạc Thanh cung cấp cho các cơ sở sản xuất, tôi đồng ý, và đi giao dịch nhập khẩu như Hoa Hooplon, Malt bia, sau đó để Nguyễn Thạc Thanh là người phân phối, bởi lúc đó chỉ có Công ty Nhà nước mới có chức năng nhập khẩu, và sự việc diễn ra xuôi chiều mát mái, hai bên trở nên thân thiết.
Đến đầu năm 1998 tôi có nói với Nguyễn Thạc Thanh là thành lập công ty để khi tôi nhập về sẽ bán lại cho công ty của Thanh để Thanh đi phân phối cho các cơ sở sản xuất bia, đến đầu năm 1998 Thanh bắt đầu làm thủ tục để thành lập Công ty Thanh Tùng (TNHH).
Sau khi thành lập xong công ty thì quan hệ hai bên ngày càng tốt đẹp, tôi còn cử cán bộ xuống để hướng dẫn lập sổ sách và hạch toán công ty cho công ty của Thanh. Trong thời gian đầu sau khi chủ trương của Nhà nước, các công ty TNHH cũng được nhập khẩu trực tiếp thì bản thân tôi cũng như cán bộ của tôi đã cùng nhau hướng dẫn cho công ty Thanh Tùng của Thanh các thủ tục hợp đồng xuất nhập khẩu, cách mở L/C, cách mở tờ khai nhập khẩu …
Từ đó hai bên càng trở lên thân thiết, vẫn tiếp tục làm ăn với nhau và cùng nhau phát triển. Sự phát triển vượt bậc của Thanh thể hiện ở việc thành lập rất nhiều công ty như Công ty TNHH Á Châu, Công ty TNHH Bao bì và nắp chai Vina, Công ty CP tập đoàn đầu tư và thương mại Thanh Tùng (năm 2007 chuyển đổi thành Công ty CP VLCN Phú Thái)…
Năm 2005 Công ty XNK Bắc Ninh cổ phần hóa và từ đó tôi chuyển hẳn sang Công ty Thành Công (TNHH), vẫn tiếp tục làm ăn với Thanh, mọi việc tốt đẹp, cho đến năm 2008 thực hiện hợp đồng nhập khẩu Baly của Úc và gia công thành Malt tại Trung Quốc về bán cho Thanh. Khi đang thực hiện hợp đồng thì Thanh có thuê Nguyễn Cảnh Hứa làm Tổng Giám đốc Công ty CP VLCN Phú Thái, và Thanh chỉ là Chủ tịch HĐQT, hai bên tiến hành ký hợp đồng số 01/09/TC-PT mua 4424,7 tấn Malt như cam kết ban đầu.
Việc thực hiện suôn sẻ, Công ty Thành Công đã giao hàng đúng theo hợp đồng và các phụ lục hợp đồng kèm theo, không có vướng mắc gì. Sau khi giao hết hàng, bên Công ty CP VLCN Phú Thái thanh toán, nhưng việc thanh toán chậm chễ, chây ỳ, đã có rất nhiều buổi làm việc và những cam kết thanh toán phía Công ty CP VLCN Phú Thái, nhưng bên Công ty CP VLCN Phú Thái thanh toán không như cam kết. Đến khi thúc giục nhiều thì Thanh có nói em không có trách nhiệm mà Hứa phải chịu trách nhiệm".
Đến lúc này thì mối quan hệ “cơm lành canh ngọt” của “Thầy trò Tiến - Thanh” đã chuyển qua một thái cực khác. Nguyễn Thạc Thanh chính thức công khai vị thế và quan điểm của mình với người đã dìu dắt cho bản thân từ những ngày đầu lập nghiệp.
 |
| Trụ sở công ty Thanh Tùng và siêu xe của Nguyễn Thạc Thanh |
"Qua cầu rút ván", cái giá phải trả của "đại gia Kinh Bắc" là vành móng ngựa. Còn ông Tiến, từ một doanh nhân thuần túy, hơn 4 năm qua, trở thành cái tên đi liền với đơn, thư kiện cáo khắp trong tỉnh và tới các cấp, ngành Trung Ương.
Ông Tiến đã cất công tìm hiểu hoạt động của Công ty CP VLCN Phú Thái và Công ty CP tập đoàn đầu tư và thương mại Thanh Tùng, phát hiện ra những hành vi vi phạm pháp luật của công ty này. Biết được âm mưu của Nguyễn Thạc Thanh đang cố tình mua bán lòng vòng, cố tình làm phá sản Công ty CP VLCN Phú Thái, nhằm chiếm đoạt số tiền nợ của Công ty Thành Công. Ông Tiến đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 15/12/2010 với nhiều bằng chứng kèm theo.
Trước những tố cáo kèm theo bằng chứng xác đáng của ông Nguyễn Văn Tiến các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Khi cơ quan điều tra khởi tố rồi kết luật vụ án, tất cả những người biết đến Thanh mới ngỡ ngàng về sự thực động trời của một con người tưởng chừng như rất vẹn toàn.
Ngày 5/4/2011, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Thạc Thanh về hành vi phạm tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Trốn thuế”; các bị can khác liên quan gồm có Nguyễn Cảnh Hứa, Nguyễn Thị Xuân, Đặng Quỳnh Châu, Bùi Thị Thu Hương.
Theo bản kết luận điều tra vụ án, bị can Nguyễn Thạc Thanh đã phạm tội “Trốn thuế” theo quy định tại điều 161 Bộ Luật hình sự, cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Dư luận Bắc Ninh chấn động trước việc khởi tố Nguyễn Thạc Thanh, không chỉ bởi thời điểm đó Thanh đang "quá nổi",được một số giải thưởng lớn nhỏ trong sự nghiệp, là Phó chủ tịch Hội sưu tầm, nghiên cứu cổ vật Kinh Bắc, có mặt ở nhiều chương trình hoạt động từ thiện khắp nơi mà còn bởi trong "hành trình trốn thuế" của Thanh có "bóng dáng" quá nhiều những "nhân vật tầm cỡ" khác cũng như sự giúp sức không nhỏ của chính "những người thực thi công vụ".
Vậy hành trình trốn thuế của vị đại gia này như thế nào, những ai đã giúp sức cho Nguyễn Thạc Thanh, những quan chức nào bị "tố" có dính líu?
PLVN Online tiếp tục cập nhật tới độc giả
Thái Sơn- Anh Phương
Xem tiếp kỳ 3: Hành trình trốn thuế và "những người giấu mặt"
