Như Pháp luật Media đã đưa tin về vụ án có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại huyện Ý Yên vào ngày 02/11/2020. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Chung - sinh năm 1989 (trú tại: thôn Nội Hoàng – xã Yên Minh – huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định).
Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, cần phải điều tra mở rộng, đã báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định, để tiến hành xác minh làm rõ vụ án.
Sau một thời gian điều tra, cơ quan CSĐT Công an tình Nam Định đã xác minh và làm rõ hành vi phạm tội được các đối tượng, ngày 17/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 102/PC02 và Quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị truy tố đối với hai bị can là Nguyễn Văn Chung và N.V.T.
Theo đó, đối với bị can Nguyễn Văn Chung sinh năm 1989 (trú tại: thôn Nội Hoàng – xã Yên Minh – huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định) đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,9 tỷ đồng của anh Đinh Văn Nam. Như vậy bị can Chung đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.
Điểm mới nhất trong kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định là cơ quan này đã xác định được thêm một đối tượng mà trước đây được cho là bị hại. Đó là đối tượng N.V.T - sinh năm 1978 (trú tại Ý Yên) chiếm giữ của anh Đinh Văn Nam 300 triệu đồng, đã phạm vào tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" được quy định tại Khoản 2 Điều 176 BLHS.
Trước đó, Pháp luật Media đã có bài: "Công an huyện Ý Yên - Nam Định: Truy nã đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Theo đó, đối tượng Nguyễn Văn Chung đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm đáo hạn khoản vay ngân hàng khi khách có nhu cầu.
Tin tưởng Chung, ngày 02/11/2020 anh Nam đã chuyển nhiều lần với tổng số tiền 1,9 tỷ cho đối tượng T Sau đó, theo yêu cầu của Chung, T đã chuyển số tiền 1,6 tỷ cho Chung, còn lại 300 triệu đồng đối tượng Tân không chuyển vì nghi ngờ Chung lừa đảo. Sau khi nhận được số tiền đối tượng T chuyển đến, đối tượng Chung đã rút toàn bộ số tiền đó và cắt toàn bộ liên lạc, đồng thời trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 21/06/2021 Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bi can Nguyễn Văn Chung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 điều 174 BLHS và ra Quyết định truy nã đối với bị can này khi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
