Ngày 10/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phan Anh Cường (SN 1970, nguyên cán bộ công an) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 4 người.
Theo cáo trạng, ngày 5/3/2005, “Dự án khu nhà ở CBCS Vụ tổ chức cán bộ - Tổng cục III – Bộ Công an” được UBND TP Hà Nội có văn bản chấp thuận việc cấp 10.000 m2 đất tại Tứ Kỳ (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) theo đề nghị của Đảng ủy Vụ tổ chức cán bộ (X13) xin đất cho 82 trường hợp cán bộ chiến sỹ (CBCS).
Để triển khai dự án, năm 2006, X13 đã thành lập Ban quản lý dự án, trưng dụng Phan Anh Cường (khi đó là cán bộ Cục Bảo vệ chính trị III - Tổng cục An ninh - Bộ Công an) làm Phó Ban quản lý dự án đồng thời lựa chọn Công ty CP Quốc tế - đơn vị kinh tế nghiệp vụ thuộc Cục Bảo vệ chính trị III (do Phan Anh Cường là Phó giám đốc) làm chủ đầu tư.
Quá trình thực hiện, do có sự thay đổi tổ chức Bộ Công an và mở rộng nhu cầu, diện đối tượng tham gia dự án (khối nhà chung cư), Thanh tra Tổng cục An ninh II – Bộ Công an đã làm công văn đề nghị UBND TP Hà Nội cho phép chuyển chủ đầu tư từ Công ty CP Quốc tế sang Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam (Công ty CTVN) do Phan Anh Cường làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, đổi tên dự án thành “Dự án Tứ Kỳ”… Theo cáo trạng, Công ty CTVN không có đủ năng lực tài chính, không trực thuộc đơn vị nào của Bộ Công an nhưng Phan Anh Cường vẫn ký các công căn gửi các Sở, Ban, ngành thuộc UBND TP Hà Nội thể hiện Công ty CTVN thuộc Tổng cục An ninh II, thuộc Cục Hậu cần An ninh II…
 |
| Bị cáo tại tòa. |
Ngoài ra, từ cuối năm 2010, Phan Anh Cường đã đưa ra những thông tin gian dối cho người có nhu cầu tìm hiểu mua nhà chung cư không phải là CBCS X13 để lừa dối khách hàng, lấy tiền chi phí dự án cho công ty tư nhân của mình. Cụ thể, Cường đưa ra thông tin: “Dự án Tứ Kỳ” do Công ty CTVN làm chủ đầu tư đã có chủ trương mở rộng và được UBND TP Hà Nội phê duyệt, Công ty CTVN đang tiến hành các thỷ tục điều chỉnh, mở rộng nâng số lượng căn hộ thấp tầng từ 91 căn lên thành 179 căn hộ... Tin tưởng những thông tin trên là thật, từ năm 2010 đến 2013 đã có 40 người không phải CBCS X13 nộp tiền cho Phan Anh Cường để mua nhà thấp tầng tại dự án trên với tổng số tiền gần 23 tỷ đồng.
Khi biết không thuộc diện được mua căn hộ, dự án không được triển khai như hứa hẹn của Cường, những người góp vốn nhiều lần yêu cầu Cường trả lại tiền. Không thể thoái thác được, Phan Anh Cường đã buộc phải hoàn trả cho khách hàng tiền. Cơ quan chức năng xác định hiện Phan Anh Cường còn chiếm đoạt của 4 người tổng số tiền xấp xỉ 1,4 tỷ đồng.
Với hành vi này, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phan Anh Cường 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
