Ngày 11/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Mai Xuân Tâm (SN 1982, ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là Công ty Bingotimes của Đài Loan – Trung Quốc.
Sau bục khai báo, bị cáo Tâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của nam bị cáo, bản thân anh ta vốn làm việc tại Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Vinagimex. Quá trình làm việc, Tâm quen biết với một số nhân viên, lãnh đạo Công ty Bingotimes.
Năm 2016, Tâm giới thiệu cho Công ty Bingotimes ký hợp đồng lắp đặt kinh doanh máy trò chơi có thưởng với doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, tại khách sạn Mường Thanh Nha Trang (Khánh Hòa). Sau lần trên, Công ty Bingotimes cử nữ nhân viên tên Wel Tung Yu (Una) sang Việt Nam gặp Tâm với mong muốn tiếp tục hợp tác mở CLB trò chơi có thưởng tại hệ thống khách sạn Mường Thanh.
Gặp nhau, Tâm dẫn Una đến gặp anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1981, Giám đốc khách sạn Mường Thanh Hà Nội) – người quen của Tâm. Tại buổi gặp gỡ, anh Tuấn cho biết công ty đang có chủ trương hợp tác với các đơn vị để mở CLB vui chơi có thưởng tại hệ thống khách sạn Mường Thanh. Nếu Công ty Bingotimes có hứng thú hợp tác thì đi khảo sát một số khách sạn Mường Thanh trên cả nước, rồi sẽ bàn bạc, trao đổi cụ thể sau.
Sau cuộc gặp gỡ nêu trên, Tâm dẫn đại diện Công ty Bingotimes tới một số khách sạn Mường Thanh, trong đó có khách sạn Mường Thanh Đà Đẵng.
Đến tháng 11/2017, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Tâm nói dối với Una rằng Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã đồng ý hợp tác với Công ty Bingotimes mở CLB trò chơi có thưởng tại khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng. Tâm yêu cầu Công ty Bingotimes chuyển 700.000 USD gồm chi phí làm giấy phép, tiền đặt cọc cho đối tác thông qua Tâm.
Tin tưởng, Công ty Bingotimes sau đó đã nhiều lần chuyển cho Tâm 600.000 USD mà không biết bị lừa. Bởi khi cử đại diện sang làm việc, họ được Tâm dẫn tới gặp anh Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Thanh Thản – Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên. Tại cuộc gặp, họ được Tâm phiên dịch là cuộc hợp tác được chấp nhận trong khi thực tế khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng đã có đối tác khác.
Công ty Bingotimes chỉ phát hiện bị lừa sau đi hỏi Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên vì nhận được thông báo với nội dung việc hợp tác mở CLB trò chơi có thưởng bị dừng... Cơ quan chức năng xác định Tâm đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỷ đồng).
Với hành vi trên, bị cáo Tâm bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
