Năm 2004 Hiển đến làm công cho bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, là chủ xưởng cưa Quốc Trấn 1 (phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt). Đến năm 2008 Hiển cưới vợ và xin nghỉ việc tại xưởng cưa. Sau đó, Hiển cùng vợ là Lê Thị Hoàng Oanh nhiều lần đến hỏi vay tiền bà Thúy. Trong thời gian này, 2 vợ chồng Hiển đều trả lãi và trả vốn đầy đủ cho bà Thúy.
Năm 2010 Hiển và Oanh tiếp tục vay tiền của bà Thúy với mức lãi suất tùy theo hình thức vay. Nếu vay trả góp thời hạn 180 ngày thì lãi suất 3,3%/tháng; vay tháng, lãi suất 5%/tháng; vay để đáo hạn ngân hàng, thời hạn từ 7 đến 20 ngày, lãi suất 0,17%/ngày. Mỗi lần vay ít nhất 300 nghìn đồng và cao nhất là trên 4 tỷ đồng, đồng thời khi vay tiền hai bên sẽ làm giấy có ghi số tiền nhận với bộ hồ sơ và tổng số tiền vay để làm tin.
Số tiền vay từ bà Thúy, Hiển và Oanh đem cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng chênh lệch, chơi hụi, trả tiền vay, đóng lãi trước đó đồng thời tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, vợ chồng Hiển không sử dụng tiền để đáo hạn ngân hàng dẫn đến không còn nguồn tiền nào để trả lại cho bà Thúy nên đã bỏ trốn. Tổng số tiền Hiển và Oanh vay của bà Thúy lên đến 13.540.000.000 đồng nhưng chỉ trả được 1.478.000.000 đồng, cũng không trả lãi cho bà Thúy.
Để bà Thúy không đòi tiền vay, ngày 21/5/2010 Hiển và Oanh đã dẫn Trần Thị Anh Tú (Tú nợ Hiển 2.219.000.000 đồng) đến gặp bà Thúy giới thiệu là cán bộ thủ quỹ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh An Giang, đồng thời nói dối là đến tháng 7 hoặc tháng 8/2010, ngân hàng mới giải ngân nên Hiển không thể rút tiền trả cho bà Thúy và xin trả lãi 5 triệu/ngày đến khi giải ngân.
Theo đó, Hiển chỉ trả thêm cho bà Thúy 720.500.000 đồng thì bỏ trốn. Sau khi bỏ trốn, Trần Thị Anh Tú đã trả thay cho Hiển 125.000.000 triệu đồng. Như vậy, Hiển và Oanh đã chiếm đoạt của bà Thúy 11.216.500.000 đồng, nhưng số tiền này được khấu trừ vào số tiền mà các con hụi nợ Hiển và Oanh (có biên nhận nợ tiền do Hiển cung cấp) với số tiền 2.244.000.000 đồng.Suy ra Hiển còn nợ bà Thúy trên 8 tỷ đồng.
Sau thời gian bỏ trốn, đến 22/8/2014 Hà Phước Hiển ra đầu thú, còn Lê Thị Hoàng Oanh vẫn đang lẩn trốn trước sự truy nã của cơ quan điều tra.
Tòa nhận định hành vi của Hiển và Oanh đã xâm phạm nghiêm trọng tài sản của người khác với số tiền đặc biệt lớn, cần phải xử lý nghiêm. Vì thế Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt mức án trên đối với Hà Phước Hiển. Đồng thời Hiển phải bồi thường cho bà Thúy số tiền trên 8 tỷ đồng.
Riêng đối với Trần Thị Anh Tú, do thiếu nợ Oanh và Hiển nên phải làm theo sự sắp đặt của Hiển và Oanh đóng giả làm cán bộ thủ quỹ ngân hàng nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với Tú./.
