Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện một nhóm đối tượng lạ mặt đi giới thiệu sản phẩm rồi tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45 - Công an tỉnh Nghệ An) đã xác lập chuyên án để đấu tranh phá án.
Xác định hai đối tượng Ngô Thị Xuyên (SN 1980, trú tại xã Hoằng Trinh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa) và Đoàn Văn Đạt (SN 1982, trú tại xã Lê Thạch, huyện Mễ Trì, Hà Nội) cầm đầu nhóm lừa đảo gồm 13 đối tượng thực hiện. Nhóm đối tượng này lên mạng Internet tìm một số sản phẩm như: nồi cơm điện, quạt điện, máy lọc nước, thuốc long não, bột phòng ngừa dịch Ebola… Tất cả sản phẩm được in lên tờ catalog giới thiệu sản phẩm của công ty ảo là Công ty TNHH hóa chất Á Đông (địa chỉ tại 119, đường số 17, P.11, Q.Gò Vấp, TP HCM).
 |
| Sản phẩm dán nhan Bộ Y tế |
Thực tế, bột phòng ngừa dịch Ebola chỉ là thuốc chống muỗi mua ngoài thị trường giá 20 ngàn/gói,chúng rao giá 250 ngàn đồng/gói; thuốc long lão giá một gói từ 10 ngàn đồng/gói rao giá 120 ngàn đồng/gói. Hai sản phẩm này đều có ghi bên ngoài là Bộ Y tế. Trước khi đi chúng chuẩn bị rất nhiều sim điện thoại nhiều mạng khác nhau, di chuyển bằng xe máy đi giới thiệu hàng tại quán hành, tạp hóa, đại lý… Hai đối tượng xuất hiện xin được dán catalog trên cửa hàng rồi đề nghị với chủ quán xin được gắn biển quảng cáo mỗi tháng sẽ được trả từ 200 ngàn đến 5 triệu đồng/tháng (tùy vào từng vị trí, địa điểm). Cùng với lời đề nghị giới thiệu khách hàng sẽ được trích hoa hồng 15% - 20%...
 |
| Số tang vật thu giữ được tại CQĐT |
Ngay hôm sau, đối tượng Ngô Thị Xuyên trong vai một khách hàng, ăn mặc lịch đến quán mua hàng, vờ nhìn thấy catalog giới thiệu sản phẩm, tỏ ra bất ngờ trước sản phẩm giá rẻ. Xuyên tự giới thiệu là người nhà cán bộ sở y tế hoặc vợ giám đốc bệnh viện trên địa bàn muốn mua số hàng trên và “cọc” lại 200 ngàn đồng nhờ chủ cửa hàng đặt mua hộ 100 gói thuốc long não nếu có thì điện báo đến lấy tiền và thanh toán.
Trước số tiền hoa hồng hấp dẫn, chủ cửa hàng liên hệ theo số điện thoại trên tờ catalog, một đối tượng trong nhóm tự xưng là giám đốc công ty cho biết sẽ cho nhân viên mang hàng tới. Lúc này Xuyên báo là đang bận và nhờ chủ cửa hàng đặt thêm cho 400-500 gói bột chống dịch Ebola hết giờ làm đến thanh toán. Khi mua thêm số hàng trên, phía Cty cũng rất “sòng phẳng” trích ngay 20% hoa hồng cho chủ cửa hàng và giao hàng rồi ra về. Tuy nhiên, các đối tượng sau khi lấy được tiền đã tháo sim, liên hệ mãi không được mới biết bị lừa.
 |
| Đối tượng Đoàn Văn Đạt |
Nhóm đối tượng thực hiện lừa đảo một lần rồi đi địa bàn khác để thực hiện hành vi tương tự, tại Nghệ An các địa phương như TX Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, TP.Vinh…
Trung tá Trần Hoa Kỳ, đội trưởng đội 5 (Phòng PC 45 Công an Nghệ An) cho biết: “Khi các chủ cửa hàng không có tiền mặt thì các đối tượng yêu cầu lấy máy điện thoại Iphone, Ipad hoặc dây chuyền, nhẫn vàng… Với chiêu thức trên, nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác trên địa bàn các tỉnh từ Thừa Thiên – Huế ra Bắc. Tại Nghệ An đã có 6 nạn nhân đến trình báo cơ quan chức năng, số tiền bị lừa lên đến hơn 400 triệu đồng, tại Quảng Trị 3 nạn nhân với hơn 300 triệu đồng…”.
 |
| Đối tượng Ngô Thị Xuyên |
Ngày 10/8, khi các đối tượng đang tiến hành dán tờ rơi, dán catalog trên khu vực chợ Vinh thì ban chuyên án ập đến bắt giữ. Hai đối tượng cầm đầu đường dây là Đoàn Văn Đạt và Ngô Thị Xuyên bị bắt giữ, qua đấu tranh lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Lê Văn Ba (SN 1987). Ngày 19/8, Phòng PC 45 Công an Nghệ An ra quyết định khởi tố bắt tam giam ba đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Đối tượng Lê Văn Ba |
Ban chuyên án tiếp tục mở rộng truy bắt các đối tượng khác gồm: Đinh Văn Thinh (SN 1975), Nguyễn Thị Luyến (Sn 1984), Nguyễn Thị Hiên (SN 1973), Đoàn Văn Tư (SN 1980), Lê Văn Mạnh (Sn 1983), Nguyễn Thị Hương (SN 1969), Nguyễn Thị Tập (SN 1983) đều trú tại thôn Áng Thượng, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội).
