5 quan chức này đã cấu kết nhau “thụt két” hơn 1,2 triệu USD (tương đương 26,4 tỷ đồng) để cá độ bóng đá. Mức án nặng nhất chung thân giành cho 2 bị cáo: Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, nguyên kế toán trưởng) và Nguyễn Sơn Hải (SN 1984, nguyên cán bộ kho quĩ). Bị cáo Võ Hồng Sự (SN 1983, nguyên kế toán): 22 năm tù giam.
Ngoài mức án nghiêm khắc trên, tòa tuyên buộc 3 bị cáo bồi thường tổng số tiền thiệt hại mà các bị cáo gây ra.
Giám đốc Agribank Nam Trà My, bị cáo Lê Tự Bán nhận mức án 15 tháng tù giam và Phó Giám đốc, bị cáo Đoàn Hưởng nhận mức án 1 năm cải tạo không giam giữ về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
 |
| Vụ án trải qua 3 ngày xét xử, 3 ngày nghị án mới chính thức tuyên án các bị cáo |
Ngoài ra, có 9 bị cáo can tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Trần Ngọc Điền và Đoàn Ngọc Thọ, mỗi bị cáo nhận 3 năm tù giam; Hoàng Phước Nguyên 15 tháng tù giam; Ngô Trung Hà và Bùi Quang Sanh, mỗi bị cáo nhận mức án 1 năm tù, cho hưởng án treo.
Các bị cáo còn lại nhận mức án phạt tiền vì "Tội tổ chức đánh bạc" gồm: Đỗ Phú Thể và Dương Tùng Bá, mỗi bị cáo bị phạt tiền 150 triệu; Trần Hoài Nam bị phạt 120 triệu đồng và Bùi Quang Chung bị phạt 70 triệu đồng.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013, Nguyễn Hữu Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Quá trình chơi, các bị can liên tục thua.
Để có tiền chung độ, cả 3 cấu kết với nhau lập khống giấy nộp tiền mặt vào tài khoản, sau đó đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên thực hiện chuyển tiền mặt đến tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc.
Trong quá trình chơi cá độ bóng đá, Hải và Sự tham gia chung với nhau. Khánh chơi độc lập. Căn cứ vào số tiền thua cá độ của mỗi người xác định, bị can Sự chiếm đoạt 5 tỷ đồng, bị can Hải chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Sơn Hải còn tự vào kho quỹ ngân hàng để lấy gần 6,6 tỉ tiền mặt chuyển cho các đối tượng tham gia cá độ bóng đá với mình gồm Trần Ngọc Điền (khoảng trên 4 tỷ đồng) và Khánh (khoảng trên 2 tỷ đồng); thu tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không nhập quỹ và tự thực hiện hạch toán rút tiền tiết kiệm của khách để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Như vậy, riêng Hải đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng trong tổng số 26,497 tỷ đồng mà 3 bị can “thụt két” Agribank Nam Trà My để cá độ bóng đá.
Ban giám đốc Agribank Nam Trà My gồm bị can Lê Tự Bán và Đoàn Hưởng vì buông lỏng quản lý, không thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính của ngân hàng nên bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
