Khoảng giữa năm 2009, anh Nguyễn Văn Chân (SN 1980, Từ Liêm, Hà Nội) và gia đình có nhu cầu cần tiền kinh doanh, được thiệu đến gặp Dương Thị Thúy – Giám đốc công ty TNHH TM XNK Nhật Minh.
Anh Chân nhờ Thúy lấy danh nghĩa pháp nhân của công ty vay ngân hàng giúp mình 600 triệu đồng. Thúy đồng ý, yêu cầu gia đình anh Chân phải ký hợp đồng ủy quyền cho mình đối với nhà đất của gia đình anh đồng thời giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục vay ngân hàng. Tin tưởng, gia đình anh Chân đồng ý luôn.
Ngày 26/6/2009, gia đình anh Chân cùng Thúy đến văn phòng công chứng Hà Nội ký hợp đồng ủy quyền. Nhận sổ đỏ từ tay anh Chân, Thúy giao 300 triệu đồng và giao hẹn đến ngày 17/7/2009 sẽ ký kết hợp đồng vay tiền ngân hàng, đưa nốt số tiền còn lại.
Ngay chiều hôm ấy, Dương Thị Thúy đã chuyển nhượng nhà đất của gia đình anh Chân cho Nguyễn Thị Mai Anh tại phòng công chứng số 6 để lấy 1 tỷ đồng. Số tiền này được Thúy dùng để trả nợ cá nhân... Chị Mai Anh đã giao ngay số tiền 1 tỷ đồng cho Thúy khi hoàn tất thủ tục mua bán.
Ngày 29/10/2015, TAND TP. Hà Nội đưa bị can Dương Thị Thúy ra xét xử. Căn cứ vào những chứng cứ, lời khai tại tòa của Thúy và những người liên quan, sau giờ nghị án, HĐXX nhận định có đủ căn cứ để kết luận Dương Thị Thúy Phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuyên phạt bị cáo Thúy 13 năm tù./.
