Bà Phan Hòa Băng Tuyền hợp tác với 3 nhà đầu tư đến từ TP HCM để thực hiện thương vụ làm ăn qua việc mượn tư cách pháp nhân của công ty Vạn Thông nhận chuyển nhượng dự án trồng mía 1.529,9 ha rồi sang dự án này cho một đối tác khác. Thương vụ làm ăn quá hời khiến bà Tuyền sau đó, dù chỉ góp vốn 10% nhưng lật lọng, loại bỏ 3 nhà đầu tư khỏi dự án, gây ra thiệt hại lớn cho các đối tác...
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh điều tra.
Kỳ 1: Hợp tác qua việc mượn pháp nhân
Nhóm đầu tư nhận chuyển nhượng dự án
Câu chuyện đang gây xôn xao dư luận ở tỉnh Tây Ninh bắt đầu từ việc 3 nhà đầu tư đến từ TPHCM gồm ông Thái Vũ Hòe, ông Phan Diên Vỹ và ông Lê Thành (sau đây gọi là nhóm ông Thái Vũ Hòe) cùng bà Phan Hòa Băng Tuyền (chủ DNTN Vạn Thông có trụ sở ở xã Phước Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đồng ý cùng nhau sáng lập Dự án kinh doanh là nhận chuyển nhượng dự án trồng mía 1.529,9 ha tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành từ Công ty Cổ phần Nông trường NIVL (Cty NIVL, DN 100% vốn đầu tư nước ngoài).
Trong đó, nhóm ông Thái Vũ Hòe góp vào để thanh toán một phần đợt 1 hợp đồng chuyển nhượng dự án trồng mía là 4,5 tỷ đồng (chiếm 90%), bà Tuyền góp 500 triệu đồng (chiếm 10%).
Sau một quá trình khảo sát dự án, đàm phán với phía đối tác là Cty NIVL và biết được chủ trương của UBND tỉnh Tây Ninh là cho phép chuyển nhượng dự án, nhóm ông Thái Vũ Hòe và bà Tuyền (sau đây gọi là nhóm đầu tư) thống nhất cử DNTN Vạn Thông thay mặt họ đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng dự án trồng mía 1.529,9 ha từ Cty NIVL. Ban đầu do tin tưởng bà Tuyền nên nhóm ông Thái Vũ Hòe đã chuyển tiền góp vốn 4,5 tỷ đồng để thanh toán đợt 1.
Tuy nhiên sợ bà Tuyền lật lọng, vì vậy ngày 7/7/2011 nhóm đầu tư đã lập Biên bản thống nhất, có chữ ký, đóng dấu DNTN Vạn Thông của bà Phan Hòa Băng Tuyền và chữ ký của các ông Hòe, Vỹ, Thành, trong đó có nội dung ghi rõ ràng: “Chúng tôi gồm có ông Thái Vũ Hòe, ông Phan Diên Vỹ, ông Lê Thành, bà Phan Hòa Băng Tuyền đồng ý thống nhất các nội dung sau: Vào ngày 20/5/2011, DNTN Vạn Thông đã đứng ra thay mặt những thành viên có tên trên ký hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án trồng mía 1.529,9ha từ Cty NIVL… Các thành viên đã vay tiền để ứng trước thực hiện một phần giai đoạn 1 và lãi suất của các khoản vay sẽ được chia đều cho các thành viên tham gia dự án”.
Cũng xin nói rõ là trước đó, ngày 20/5/2011, Bên chuyển nhượng dự án (Cty NIVL, bên A) ký Hợp đồng số 01/HĐKT/2011 chuyển nhượng toàn bộ dự án với Bên nhận chuyển nhượng (DNTN Vạn Thông, Bên B), theo đó Bên A chuyển nhượng cho Bên B toàn bộ dự án 1.529.9ha mía với giá 7 triệu USD (đồng tiền thanh toán bằng VND được quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng VCB). Trong đó có quy định trả đợt 1 là 15%; trong trường hợp Bên B chậm thanh toán đợt 1 đến 30 ngày thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Khó khăn về tài chính, nhóm đầu tư sang lại dự án
Từ ngày 25/5/2011 đến ngày 27/5/2011, bằng các nguồn vốn khác nhau, nhóm ông Vũ Thái Hòe đã chuyển vào tài khoản cho DNTN Vạn Thông số tiền 4,5 tỷ đồng và Vạn Thông đã chuyển số tiền này thanh toán một phần Hợp đồng chuyển nhượng cho Cty NIVL.
Nhưng sau đó thì nhóm đầu tư gặp khó khăn, vay tiền ngân hàng không được do chính sách thắt chặt tín dụng của Chính phủ, huy động nguồn vốn khác cũng không được và dẫn đến nhiều lần nhóm đầu tư trễ hạn thanh toán với NIVL và vi phạm nhiều lần nghĩa vụ thanh toán.
Trước nguy cơ bị NIVL đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ gây ra thiệt hạn lớn cho nhóm đầu tư, nhóm đầu tư đã nhiều lần họp với nhau và cuối cùng thống nhất chuyển tư cách bên nhận chuyển nhượng dự án sang cho Công ty TNHH Hưng Thịnh (Cty Hưng Thịnh, một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính ở tỉnh Tây Ninh).
Nhóm đầu tư đã thống nhất để DNTN Vạn Thông ký Phụ lục với Cty NIVL chuyển tư cách bên nhận chuyển nhượng dự án cho Cty Hưng Thịnh; ký Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với Hưng Thịnh, cử bà Tuyền đến Hưng Thịnh nhận tiền mặt thanh toán các đợt như quy định trong hợp đồng với Cty Hưng Thịnh, nhóm đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ cho Hưng Thịnh các thủ tục cần thiết tại các cơ quan có thẩm quyền tiến hànhlàm thủ tục để Hưng Thịnh làm chủ dự án 1529,9ha…
Theo Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh số 15/HĐKT ngày 19/8/2011 ký giữa DNTN Vạn Thông (Bên A) và Cty Hưng Thịnh (Bên B) thì Bên A sang nhượng lại cho Bên B toàn bộ dự án mà Bên A đã ký với Cty NIVL, giá chuyển nhượng tương đương 8,5 triệu USD. Bên A tiến hành ký kết với Cty NIVL để Bên B tham gia trực tiếp vào thực hiện việc thanh toán thay cho Bên A trong hợp đồng chuyển nhượng số 01/HĐKT/2011 ngày 20/5/2011.
Sau khi ký hợp đồng này, Bên A và Cty NIVL ký tiếp Phụ lục 4 để Bên B trực tiếp thay DNTN Vạn Thông thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng dự án; Cty Hưng Thịnh được quyền tiếp quản và khai thác dự án và trực tiếp đứng tên chủ sở hữu dự án, đứng tên giấy chứng nhận đầu tư, đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đứng tên ký hợp đồng thuê đất nếu được các cơ quan chính quyền tại Tây Ninh đồng ý.
Hợp đồng cũng quy định quyền và trách nhiệm của Bên A (Vạn Thông) là: Ký phụ lục 4 với Cty NIVL để Bên B (Hưng Thịnh) tiếp tục thực hiện hợp đồng; Phối hợp làm việc với các cơ quan tại Tây Ninh để Bên B được công nhận chủ đầu tư chính thức của dự án, cùng Bên B lo thủ tục xin gia hạn thời gian sử dụng đất và cây trồng.
Về số tiền chuyển nhượng tương đương 8,5 triệu USD, hợp đồng cũng quy định là Bên B thay Bên A thanh toán 7 triệu USD cho NIVL, số tiền 1,5 triệu USD còn lại Bên B thanh toán cho Bên A đợt 1 tương đương 500.000 USD và hoàn lại 5 tỷ đồng cho nhóm đầu tư (đã thanh toán cho Cty NIVL trước đó), ngay sau khi ký Phụ lục 4 của hợp đồng thanh toán đợt 2 là 900.000 USD, còn 100.000 USD sẽ thanh toán đợt 3 sau khi Bên B nhận được các giấy tờ hợp pháp làm chủ đầu tư dự án.
Như vậy trong thương vụ này, sau khi trừ các chi phí hợp lý thì phải nói thẳng ra rằng nhóm đầu tư đã có lợi nhuận quá hời khi mua dự án 7 triệu USD nhưng sang nhượng lại với giá lên tới 8,5 triệu USD. Tuy nhiên kinh doanh lời lỗ là chuyện thường tình và được pháp luật cho phép. Thế nhưng, do thấy món lợi khổng lồ nên bà Phan Hòa Băng Tuyền sau đó đã lật lọng, sử dụng pháp nhân DNTN Vạn Thông gửi văn bản cho Cty NIVL và Cty Hưng Thịnh để loại bỏ nhóm ông Thái Vũ Hòe ra khỏi dự án đầu tư.
(Kỳ 2: Lật lọng, loại nhà đầu tư khỏi dự án)
Nhóm PV