Danh tính các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Đình Lạc Thư (Phó Giám đốc Công ty Asia Pharmacy, trụ sở tại quận 7), Lê Văn Khối (Giám đốc Công ty Dược phẩm Đông Dược Việt), Nguyễn Đình Thái Dương (SN 1978), Nguyễn Đình Kính Như (SN 1983, em ruột Nguyễn Đình Lạc Thư), Thạch Đết (SN 1992, vợ Kính Như), Trần Thị Châu Thanh (SN 1982), Nguyễn Thành Xuân, Nguyễn Đình Bảo (ngụ quận 8), Dương Văn Toản (ngụ quận 10).
Theo cáo buộc: Là những người có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất, mua bán tân dược và thực phẩm chức năng, hai bị can Lạc Thư và Khối tổ chức sản xuất các sản phẩm đang bán chạy trên thị trường, đã được đăng ký độc quyền của các công ty trong nước và nước ngoài, với quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi, phạm vi hoạt động rộng.
Nguyễn Đình Lạc Thư đã sử dụng địa điểm đặt hộ kinh doanh cá thể của mình tại đường Hòa Bình (phường 5 quận 11) làm nơi sản xuất một số tân dược, thực phẩm chức năng giả, giao cho Thái Dương điều hành, trực tiếp giao nhận hàng hóa thành phẩm cho khách hàng.
Thư cũng chỉ đạo chuyển thuốc nguyên liệu từ nhà máy sản xuất của Công ty Asia Pharmacy tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh về căn nhà trên.
Tổng giá trị hàng hóa tân dược, thực phẩm chức năng giả bị tạm giữ có giá trị tương đương hàng thật ước tính hàng chục tỷ đồng.
