Ngày 16/1, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Dương Kiều Vy (sinh năm 1993, ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30 tỷ đồng qua việc nhận tiền mua nấm đông trùng hạ thảo và các thương hiệu nhượng quyền. Dù hiện nay Vy đang mang thai 8 tuần tuổi đồng thời đang nuôi con khoảng 7 tháng tuổi nên mọi quy trình xử lý đối tượng đều tuân thủ đúng pháp luật.
Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định tạm giữ hình sự Lý Kim Yến (sinh năm 1992 ở thành phố Hồ Chí Minh là nhân viên của Vy) để làm rõ vai trò giúp sức lừa đảo.
Quá trình làm nhân viên của Nguyễn Dương Kiều Vy, Yến đã giúp sức cho Vy lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Trong đó đã xác định được người bị Vy và Yến chiếm đoạt tài sản gồm: chị N.T.C (sinh năm 1994, ở xã Giao Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái); N.T.T.N (sinh năm 1991, TP Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) và nhiều người khác…
Trước đó, ngày 2/1, Công an quận Đống Đa tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị N.T.A.T (Sinh năm 1995, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) về việc bị Nguyễn Dương Kiều Vy lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc nhận tiền mua nấm đông trùng hạ thảo trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/2023.
Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 8/2023, chị N.T.A.T quen biết với Nguyễn Dương Kiều Vy qua mạng xã hội Tiktok và biết Vy đang kinh doanh nhượng quyền thương hiệu “Anh nông dân food" hỏi Vy tư vấn. Thời điểm này Vy đang cần tiền để trả nợ nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị T để trả nợ cá nhân.
Quá trình trao đổi thông tin, Vy biết chị T đang kinh doanh sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo nên đã hỏi về giá nguồn hàng mà T đang nhập thì chị Thư cho biết giá nhập 200.000.000 đồng/ tấn. Lúc này, Vy nói dối chị T là có quen biết chuyên cung cấp nấm đông trùng hạ thảo từ Trung Quốc với giá 140.000.000 đồng/ tấn. Sau đó Vy tự đăng ký tài khoản Zalo giả danh người cung cấp để nhắn tin với chị T trao đổi thông tin về việc nhập nấm đông trùng hạ thảo.
Do thấy giá nhập hàng thấp hơn so với giá thị trường nên chị T đề nghị nhập 0,5 tấn, nhưng Vy tự giả danh và dùng tài khoản Zalo "KunKon" để nhắn tin với chị T và dùng các tài khoản Zalo giả danh các đầu mối để chị T chuyển đủ số tiền mua 1 tấn đông trùng hạ thảo.
Bằng thủ đoạn trên, Vy tiếp tục dùng các tài khoản Zalo trên nhắn tin tạo lòng tin cho chị T để chị T chuyển khoản số tiền 2,642 tỷ đồng mua 20 tấn đông trùng hạ thảo và cho các thương vụ mua sắm khác mà Vy tự tạo ra.
Hiện vụ việc đang được làm rõ.
