Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra ra Quyết định khởi tố bị can đối với: Đinh Duy Hiệp (sinh năm 1981, trú tại số nhà 96, đường Lê Thái Tổ, phố Bình Khang, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Vũ Thị Minh Trâm (sinh năm 1994, trú tại xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Phương Hoa (sinh năm 1990, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội Trốn thuế.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ ngày 20/4/2020 đến ngày 19/9/2022, mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế, nhưng Đinh Duy Hiệp (Giám đốc Công ty Hà Anh) đã xuất cho Công ty L.H Plastic (do Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là kế toán của Công ty) tổng số 33 hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung giao dịch mua bán hàng hóa là mặt hàng “Bản in” với các kích thước khác nhau. Tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế đối với 33 hóa đơn giá trị gia tăng là gần 26 tỷ đồng.
Ngày 6/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra đã trưng cầu Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Ninh Bình giám định việc Công ty L.H Plastic mua và sử dụng 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh.
Căn cứ vào kết luận giám định xác định hành vi của Công ty L.H Plastic mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh, với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan – Gia Viễn là hành vi trốn thuế. Số thuế GTGT trốn là gần 2,6 tỷ đồng.
Vụ việc tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình điều tra và xử lý.
