Vừa qua, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện KSND tỉnh đã tiến hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét nơi ở của 3 đối tượng có hành vi câu kết, dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10 bị hại với số tiền khai nhận trên 13 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 17/11/2021, sau khi củng cố các chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.
Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Phan Thị Kim Lộc (SN 2001, trú tổ 36, khu phố 4, Hòn Bồ, P.12 - TP.Đà Lạt; tạm trú đường Nguyễn Hữu Cầu, P.12 - Đà Lạt), Huỳnh Nguyễn Hà Vy (SN 2002, trú tổ dân phố Thái An, P.12 - Đà Lạt), Nguyễn Ngọc Huyền My (SN 2002, trú đường Cô Giang, P.9 - Đà Lạt), được xác định là thủ phạm của vụ án lừa đảo trên.
Các đối tượng này làm "cò" đất hoặc đi cùng chủ nhà bán đất, làm giả giấy tờ ngân hàng... khiến họ tin tưởng giao tài sản (giấy tờ nhà đất, tiền), sau đó họ không liên lạc được hoặc không có cách nào lấy lại được tài sản.
Lộc trong vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo, tham gia nhiều vụ; Vy thực hiện làm giả các lệnh chuyển tiền của ngân hàng, giữ vai trò đồng phạm quan trọng; My tham gia ký nhiều hợp đồng giao dịch với khách hàng, vai trò giúp sức tích cực.
Số tiền chiếm đoạt được, cả 3 chia nhau ăn xài, phần lớn số tiền chiếm đoạt được dành trả nợ do bị thua cá độ bóng đá, còn lại tiêu xài cá nhân. Khám xét nhà 3 đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 máy tính Macbook tại nơi ở của bị can Vy, 4 điện thoại di động của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.
Đối tượng được xác định chủ mưu là Lộc, cô khai nhận tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền VNĐ nhiều trận trong giải, số tiền cá cược từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng; thậm chí có 1 trận cá cược với số tiền 1 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
