Quá trình điều tra vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai mới thi hành lệnh bắt tạm giam Đào Văn Lắm (30 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).
Trước đó, công an tỉnh Đồng Nai khởi tố 5 đối tượng khác gồm Võ Quang Trực (tên gọi khác Nguyễn Quốc Hải, 57 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Thị Tuyết Lan (49 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Trần Thị Chi (44 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thị Hiệp (tên gọi khác Kim Sa Ni, 83 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Công Hậu (23 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).
Cơ quan công an đã xác định khoảng 20 đối tượng liên quan đến vụ việc.
Theo điều tra ban đầu, ngày 1/11/2023, ông P.T.N được Nguyễn Thị Tuyết Lan đưa đến nhà thuê của Trực (lấy tên giả là Hải) tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để hỏi mua cục đá có tính năng "hủy diệt kim loại". Ông N. được Trực giới thiệu bà Nguyễn Thị Hiệp (tên giả Kim Sa Ni, giả là mẹ của Trực) và cô Ba (tên thật là Trần Thị Hạnh, giả là em gái Trực). Trực nói với ông N. là cục đá có tính năng hủy diệt sắt là vật gia bảo của gia đình, trị giá 306 tỷ đồng. Sau nhiều lần thương lượng, Trực quyết định bán viên đá cho ông N. với giá 2,1 tỷ đồng.
Sáng 25/12/2023, vợ chồng ông N. mang số tiền 2,1 tỷ đồng đến nhà thuê của Trực tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai) để làm hợp đồng chuyển nhượng. Khi thực hiện việc mua bán xong, khoảng 13h cùng ngày, Trực thuê ô tô chở vợ chồng ông N. và cục đá ra ngoài Hà Nội. Đối tượng còn bố trí Trần Thị Hạnh cùng đi với ông N.
Khi đi đến huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận thì Hạnh nhanh chóng tẩu thoát. Lúc này, vợ chồng ông N. và bà M. mới biết bị Trực lừa đảo, nên yêu cầu tài xế quay xe lại Đồng Nai để tố cáo Trực cùng các đối tượng liên quan.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, trong vụ án này Trực và Lan có vai trò chủ mưu cầu đầu. Để thực hiện hành vi, Lan nhờ con trai ruột là Nguyễn Công Hậu làm 2 thẻ CCCD giả, mang tên Nguyễn Quốc Hải và Kim Sa Ni. Sau đó, Lan đưa thẻ CCCD giả cho Trực sử dụng thực hiện hành vi phạm tội. Trực và Lan đã thuê nhà tại tỉnh Bình Dương, TP HCM và Đồng Nai, dựng lên màn kịch, đóng vai các người thân trong gia đình, giới thiệu người lớn tuổi, gia đình có công với cách mạng để nạn nhân tin tưởng. Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của vợ chồng ông N., các đối tượng đã chia nhau số tiền trên.
Cơ quan công an kêu gọi 2 đối tượng đang bỏ trốn là Trần Thị Hạnh và Lê Hoàng Long sớm đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Ngoài ra, liên tục trong những ngày qua, có thêm 3 bị hại ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đắk Lắk liên hệ với Công an tỉnh Đồng Nai để tố cáo hành vi của nhóm đối tượng đã lừa bán hòn đá gọi là “hủy diệt sắt”.
