Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can là nguyên lãnh đạo Công ty CP Đầu tư LDG (Công ty LDG) và một số nhân viên thuộc Phòng Quản lý Đô thị và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom. Những người này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xây dựng trái phép 680 căn nhà tại huyện Trảng Bom.
Các bị can bị truy tố gồm: Phan Duy Nghĩa (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý Đô thị huyệnTrảng Bom); Nguyễn Hải Triều (47 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị); Lương Quang Huy (46 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị); Nguyễn Văn Nhật Huy (48 tuổi, nguyên Tổ trưởng Tổ Quy hoạch xây dựng); và Nguyễn Lan Hạnh (40 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường).
 |
680 căn nhà xây dựng trái phép tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) |
Theo cáo trạng, Công ty CP Địa ốc Long Điền, được thành lập năm 2010 và đổi tên thành Công ty LDG vào năm 2015, đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61. Tuy nhiên, từ ngày 14/5/2018 đến 21/8/2020, công ty này đã tiến hành hàng loạt hoạt động như san lấp mặt bằng, thi công xây dựng mà không có sự chấp thuận cần thiết từ các cơ quan chức năng.
Dưới sự kiểm tra của Thanh tra Sở Xây dựng vào tháng 8/2020, Công ty LDG đã bị xử phạt 75 triệu đồng vì thi công khi chưa đủ điều kiện khởi công và không có giấy phép xây dựng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã quyết định xử phạt hành chính Công ty LDG với tổng số tiền lên tới 540 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả do việc chiếm đất trái phép.
Theo cáo trạng, sau khi nhận tiền từ khách hàng, hai bị can Nguyễn Khánh Hưng (là Chủ tịch HĐQT Công ty LDG) và Liêm đã không bàn giao nhà cho gần 260 khách hàng, dẫn đến hàng trăm đơn tố cáo từ họ. Tổng giá trị gian lận ước tính lên đến hơn 533 tỷ đồng.
Các bị can trong số này, bao gồm Nghĩa, Quang Huy, Hải Triều, Nhật Huy và Lan Hạnh, đã không thực hiện thủ tục xử lý vi phạm, để Công ty LDG tiếp tục hoạt động trái phép. Hành vi của các bị can được xác định là làm trái công vụ, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho trật tự quản lý xây dựng và quy định về sử dụng đất đai.
Trong khi đó, hai bị can Nguyễn Khánh Hưng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư LDG, và Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị của công ty này, đã bị truy tố về tội lừa đảo khách hàng.
Theo cáo trạng, mặc dù Dự án Khu dân cư Tân Thịnh chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến xây dựng và đất đai, nhưng bị can Hưng đã chỉ đạo bị can Liêm ký hợp đồng nguyên tắc bán nhà cho khách hàng. Từ tháng 5/2018 đến tháng 3/2020, ông Liêm đã ký tổng cộng 359 hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 359 khách hàng, trong đó thu tiền từ 25-95% giá trị hợp đồng với tổng số tiền lên tới hơn 533 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong quá trình ký kết hợp đồng, Công ty LDG không thông tin đầy đủ cho khách hàng về tình trạng pháp lý của dự án, như chưa có giấy phép xây dựng, chưa được giao đất, cho thuê đất, hay chuyển mục đích sử dụng đất. Hành vi này đã dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng và vi phạm các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.
