Theo đó, ngày 30/1/2015, Chi nhánh Mạc Thị Bưởi lập tổ chuyển tiền gồm 3 người (1 người áp tải, 1 bảo vệ chuyên trách hoặc công an, 1 lái xe).
Tuy nhiên, ông Phú Minh Hòa - nhân viên Phòng giao dịch Hòa Hưng, tổ trưởng tổ điều chuyển - đã không tham gia áp tải tiền theo đúng quy định của tổ áp tải và tổ này có trách nhiệm áp tải số tiền này từ khi bắt đầu nhận tiền (tại Hội sở chi nhánh Mạc Thị Bưởi) về đến trụ sở phòng giao dịch Hòa Hưng) mà lại giao tiền cho ông Nguyễn Lê Kiều Quang (sinh năm 1978, Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng, người không thuộc tổ điều chuyển tiền) ngay sau khi nhận tiền, tạo kẽ hở để ông chiếm đoạt 17 tỷ đồng tiền tiếp quỹ tiền mặt tại Chi nhánh Mạc Thị Bưởi và bỏ trốn.
Trong văn bản số 716/NHNo- TTTTr gửi báo chí, ông Nguyễn Hải Long- Phó Tổng Giám đốc Agribank – khẳng định, “các cá nhân trong thành phần tổ điều chuyển không thực hiện đúng quy định về vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá quy định tại văn bản số 7088-NHNo-TCKT của Agribank.”
Agribank đã trực tiếp làm việc tại Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan báo cáo rõ sự việc, đồng thời Chi nhánh Mạc Thị Bưởi làm việc và báo cáo vụ việc với cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh, Cục An ninh Tài chính Tiền tệ và Đầu tư (A84) - Bộ Công an; đề nghị cơ quan Công an phối hợp, thực hiện ngay các biện pháp truy tìm ông Nguyễn Lê Kiều Quang và thu hồi số tiền bị chiếm đoạt.
| |
| Địa điểm mà nhân viên ngân hàng Agribank mang 17 tỷ đồng vào quy đổi ra Euro rồi biến mất. |
Hiện tại, ông Phú Minh Hoà đã bị tạm giữ; nhân viên lái xe và bảo vệ chuyên trách cũng đang được cơ quan chức năng kiểm soát để phục vụ công tác điều tra.
Agribank cũng đã miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Phòng giao dịch, đình chỉ công tác đối với cá nhân ông Nguyễn Lê Kiều Quang; tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Phòng giao dịch đối với bà Đặng Thị Thu Hương; dừng phân công nhiệm vụ áp tải tiền đối với cán bộ bảo vệ chuyên trách và lái xe. Bên cạnh đó, Agribank Mạc Thị Bưởi đã điều động bổ nhiệm Ban giám đốc mới cho Phòng giao dịch; luân chuyển cán bộ từ đơn vị khác về thay thế cho số cán bộ của Phòng giao dịch tạm thời bị đình chỉ công tác; cử cán bộ xuống hỗ trợ, rà soát lại toàn bộ hoạt động của Phòng giao dịch.
“Các hoạt động nghiệp vụ, phục vụ khách hàng vẫn được diễn ra bình thường, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng” – ông Nguyễn Hải Long nhấn mạnh