Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Tiến Phi (SN 1989, HKTT: Đức Thắng, Bắc Từ Liêm), Hoàng Thúc Hà (SN 1983, HKTT: Thụy Phương, Bắc Từ Liêm), Lưu Văn Minh (SN 1981, HKTT: Minh Phú, Sóc Sơn), Phạm Văn Quyền (SN 1991, HKTT: Dục Tú, Đông Anh); Nghiêm Xuân Cường (SN 1991, HKTT: Đức Giang, Long Biên), Dương Văn Huy (SN 1981, HKTT: Minh Phú, huyện Sóc Sơn), Hoàng Quốc Huy (SN 1991, HKTT: Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm), Trương Đức Cường (SN 1992; HKTT: Tây Mỗ, Nam Từ Liêm); Lưu Tuấn Minh (SN 1994, HKTT: Ngọc Thụy, Long Biên), Nguyễn Bích Trâm (SN 1994, HKTT: Phương Mai, Đống Đa), Vũ Trọng Tuấn (SN 1956, HKTT: Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm).
Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 2023, do có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Phi đã liên hệ mua một tài khoản cá độ bóng đá cấp Super Master với giá trị tài khoản khoảng 3,7 tỷ đồng. Từ tài khoản này Phi chia nhỏ thành 2 tài khoản đại lý cấp dưới rồi tiếp tục chia thành các tài khoản nhỏ để giao cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền. Trong đó, đã giao cho Trâm, Minh, Huy, Hà quản lý các tài khoản nhỏ. Hàng tuần, Phi sẽ chốt số tiền thắng thua.
Các đối tượng Trương Đức Cường, Vũ Trọng Thuấn, Nguyễn Văn Quyền, Nghiêm Xuân Cường được xác định đã tham gia đánh bạc cá độ bóng đá, mua bán số lô, đề thuộc đường dây này.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ, ngày 07/7/2024, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Tiến Phi về hành vi Tổ chức đánh bạc; Hoàng Thúc Hà về hành vi Tổ chức đánh bạc và “Đánh bạc; Lưu Văn Minh, Trương Đức Cường, Nghiêm Xuân Cường, Lưu Tuấn Minh, Hoàng Quốc Huy, Dương Văn Huy, Phạm Văn Quyền về hành vi Đánh bạc.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
