Qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện, hành vi “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, lực lượng công an đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng. Các đối tượng này thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để dụ họ mở tài khoản ngân hàng sau đó mua lại với giá từ 100.000đ đến 500.000/1 tài khoản.
Công an huyện Thạch Thành đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây, gồm: Nguyễn Thị Hoa (SN 1984, trú tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành), Vũ Văn Thanh (SN 1991, trú tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thị Trà Giang (SN 2004, trú tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và Phạm Văn Quang (SN 1995, trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến khi bị bắt, 4 đối tượng này đã câu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo lập, thu thập và mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thạch Thành đã ra các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng trên về tội “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
