Mới đây, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các TP Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh thành lập 5 tổ công tác tổ chức đồng loạt khám xét 6 địa điểm, bắt giữ 41 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự phạm vi cả nước bằng hình thức cho vay qua tài khoản iCloud trên điện thoại di động.
Trong số 41 đối tượng bị bắt giữ, có 1 đối tượng tại TP Lào Cai, 14 đối tượng tại TP Hà Nội, 22 đối tượng tại TP Đà Nẵng, 4 đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh.
Đường dây quy mô lớn này cũng thu hút hàng trăm cộng tác viên, "chân rết" làm nhiệm vụ quảng cáo, tìm kiếm người vay. Đến nay đã làm rõ 160 đối tượng. Khi giới thiệu vay tiền thành công, các đối tượng cộng tác viên được hưởng từ 15% đến 20% số tiền vay.
Vật chứng thu giữ gồm 42 máy tính, 65 điện thoại di động, 2 xe ô tô và nhiều công cụ, phương tiện khác; tiến hành phong tỏa 23 tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.
| |
Khám xét tại 1 điểm tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: CACC |
Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Điều tra làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lãi nặng là khoảng 400 tỷ đồng với khoảng 100.000 lượt người vay trên khắp cả nước, mức lãi suất cao nhất là 9.700 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 349,8%/năm. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 120 tỷ đồng.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.