Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế (PC 03), Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa bắt 7 đối tượng và khám xét 4 chi nhánh của Công Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai về hành vi cho vay nặng lãi.
Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai có trụ sở và chi nhánh ở các địa chỉ 95 Lê Duẩn, TP.Pleiku; số 368 Phạm Văn Đồng; 368A Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku và 863A Hùng Vương thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai).
Tại địa điểm 368 Phạm Văn Đồng và 95/ Lê Duẩn (TP.Pleiku), Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang đối tượng Đặng Bá Tùng (SN 1993, quê tại Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) và Lê Văn Thạch (SN 1985, quế Tam Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội), đang cho khách vay tiền.
Tại đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tạm giữ các đối tượng tham gia đường dây cho vay nặng lãi gồm: Vương Quốc Tuấn (SN 1986, trú Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), Trần Quốc Điệp (SN 1981, trú Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) cùng hai đối tượng khác trú tại Gia Lai là Nguyễn Bá Duy (SN 1998) và Vũ Xuân Toàn (SN 1998).
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ông Vũ Thế Trưng (SN 1972, cha của Vũ Xuân Toàn) để mở rộng điều tra.
Kiểm tra Công ty Nhất Tín Phát Gia Lai chi nhánh huyện Chư Sê, cơ quan công an phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Quân (trú Hà Nội) là quản lý chi nhánh và 3 đối tượng khác là Trần Hữu Nam (SN 1993, trú Hà Nội), Nguyễn Phú Quốc (SN 2001) Đặng Minh Hiếu đang cho "vay lãi nóng".
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng; một số tang vật là xe máy được cầm cố, các giấy tờ bản gốc của người đi vay tiền.
Như vậy, PC03 Gia Lai đã bắt giữ 7 đối tượng thuộc Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.
Bước đầu xác định, hoạt động chính của Công ty Nhất Tín Phát là cho vay với lãi suất 0,4%/ngày, 12%/tháng, 144%/năm. Thủ đoạn là "núp bóng" mua bán, cho thuê ô tô, xe máy. Ước tính đã có hàng ngàn người là nạn nhân của Công ty này.
PC03 Gia Lai cũng đang mở rộng điều tra khi Công ty Nhất Tín Phát có các địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
