Vị đại diện Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam cũng xác nhận, sáng 15/6, Công an TP Đà Nẵng đã dẫn giải bị can Dũng từ nhà riêng ở TP Đà Nẵng vào trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, tiến hành khám xét nơi làm việc của Dũng và thu giữ nhiều tài liệu. Việc khám xét của Công an TP Đà Nẵng kéo dài từ khoảng 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 10 phút cùng ngày. Trước khi bị bắt, vào ngày 14/6, Dũng vẫn đến cơ quan làm việc bình thường.
Theo nguồn tin của PLVN, Dũng bị bắt vì liên quan đến vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty TNHH May Gia Đạt (gọi tắt Công ty Gia Đạt).
Trước đó, ngày 22/11/2017, tại kho hàng của Công ty TNHH F.D.T (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Bộ đội biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng kiểm tra, bắt quả tang 2 xe container chứa hàng gồm máy giặt, tủ lạnh, điều hòa và nồi cơm điện đã qua sử dụng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
| |
| Container chở hàng lậu |
Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự Đà Nẵng định giá lô hàng trên trị giá hơn 500 triệu đồng. Sau khi ban hành quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu”, BĐBP Đà Nẵng chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra chuyên trách Công an TP Đà Nẵng từ ngày 5/2.
Theo xác minh, đây là lô hàng của Công ty Gia Đạt có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thôn Nam Đông, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Công ty này được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp (DN) ngày 11/7/2017, vốn điều lệ 2 tỉ đồng. Công ty do Nguyễn Cao Cường (SN 1983, ngụ thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) làm giám đốc. Tuy nhiên trên thực tế, ở xã Tam Tiến không hề có thôn Nam Đông, cũng không hề có Công ty Gia Đạt. Ông Nguyễn Cao Cường không hề hay biết việc mình làm giám đốc công ty. Qua xác minh từ CQĐT cho thấy, ai đó đã mạo danh người đàn ông này để lập công ty “ma”.
Từ ngày 10/8/2017 đến 20/11/2017, công ty “ma” Gia Đạt liên tiếp mở 11 tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) nhập 11 lô hàng “thiết bị máy may công nghiệp, máy vắt sổ công nghiệp, máy cắt vải, máy dập nút công nghiệp…” về cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng). Theo tờ khai, 11 lô hàng là máy móc mới 100%, xuất xứ từ Trung Quốc, trị giá gần 2,6 tỉ đồng.
Cũng liên quan đơn vị này, ngày 15/6, ông Nguyễn Quang Khánh, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, UBKT Tỉnh ủy vừa có kết luận về vi phạm của ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan Quảng Nam, liên quan đến hành vi đánh bạc.
Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin về dấu hiệu vi phạm của đảng viên, cụ thể, ông Nguyễn Văn Dương tham gia đánh bạc, UBKT Tỉnh ủy đã lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm; sau đó kết luận vi phạm của ông Dương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.
Ông Dương cũng được CQĐT Công an TP. Đà Nẵng xác nhận có liên quan vụ án buôn lậu nêu trên. Cụ thể, Công ty TNHH F.D.T, nơi hàng lậu đưa về được thành lập gồm 5 người, trong đó ông Nguyễn Văn Dương góp 100 triệu đồng với 25%. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dương đang đương chức Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.