Ngày 12/9, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Công an quận Hải Châu đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Nhu về hành vi về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Qua điều tra xác định, từ khoảng tháng 10/2022, Hoàng Đức Nhu sử dụng tài khoản Facebook tên “Đức Nhu” để tham gia nhóm Facebook tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”.
Trong nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi. Nhận thấy trong nhóm này có nhiều bài viết có nội dung về việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác, Nhu đã nảy sinh ý định thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của người khác rồi bán lại để thu lợi bất chính.
Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại…) thì Nhu liên hệ các đầu mối trên mạng. Cùng với đó là các nhân viên ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xã hội.
Sau đó, Nhu trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền thấp hơn, qua đó hưởng số tiền chênh lệch, thu lợi bất chính từ 100.000 - 700.000 đồng mỗi thông tin.
Tại cơ quan Công an, Nhu khai nhận đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của 212 tài khoản ngân hàng, sau đó bán và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Hải Châu điều tra mở rộng.
