Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Bắc Trà My tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị B.B.N (sinh năm 1995, thường trú tại Gia Lâm, Hà Nội) phản ánh bị một đối tượng dùng tài khoản facebook có tên là "Sang Lê" (không rõ lai lịch) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng số tiền 10.200.000đ với thủ đoạn nhận đặt cọc tiền mua hàng nước ngoài nhưng không giao hàng, chiếm đoạt tiền đặt cọc và chặn liên lạc, do Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, TP HCM tiếp nhận ban đầu chuyển thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Ngay sau khi tiếp nhận, xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, nghi vấn còn nhiều bị hại liên quan khác là nạn nhân của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My tiến hành phân công lực lượng, xây dựng kế hoạch tập trung xác minh, giải quyết.
Quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn khi các thông tin tài khoản facebook, ngân hàng, số điện thoại đều không chính chủ và đã ngừng hoạt động cũng như đối tượng chặn liên hệ với tất cả các trường hợp có liên quan.
Với sự hỗ trợ phối hợp tích cực của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Công an huyện Bắc Trà My đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triển khai nhiều tổ công tác ở nhiều địa phương, xác minh tại nhiều chi nhánh ngân hàng để rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.
Mặc dù vậy, đối tượng nghi vấn hoạt động rất tinh vi, liên tục thay đổi địa điểm cư trú, số điện thoại liên lạc, thiết bị đăng nhập và mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng khác cũng như tiếp tục có hành vi lừa đảo thêm nhiều bị hại mới.
Ngày 26/9, tổ công tác đã kịp thời bắt giữ đối tượng Mai Mạnh Trung (sinh năm 2003, thường trú tại Hải Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị) khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP HCM.
Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng thừa nhận đã sử dụng tài khoản Sacombank mang tên "Le Hoang Ngoc Sang" khoảng từ cuối tháng 5 đến gần cuối tháng 6/2023 để lừa đảo trên 30 trường hợp với số tiền ghi nhận đã chiếm đoạt khoảng gần 100 triệu đồng với cùng thủ đoạn, phương thức hoạt động.
Khi đã làm rõ hành vi của đối tượng, xét thấy thẩm quyền điều tra thuộc về Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My đã bàn giao hồ sơ, đối tượng lại cho Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra theo thẩm quyền và mở rộng điều tra làm rõ thêm các bị hại khác có liên quan, chứng minh toàn bộ nội dung vụ việc.
Thông qua đây, những trường hợp nào là bị hại của đối tượng, đã từng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng Sacombank mang tên "Le Hoang Ngoc Sang" thì kịp thời cung cấp thông tin về Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My (SĐT: 0235.3882.999) hoặc Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận (SĐT: 0283.8444.695) để được hướng dẫn, giải quyết.