Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Minh Thiện (SN 1996) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng tháng 2/2023, anh Nguyễn Văn H. (1991, trú phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) thông qua các mối quan hệ cá nhân, biết Phan Minh Thiện làm môi giới XKLĐ nên tới gặp để tìm hiểu.
Sau khi tìm hiểu, đến tháng 3/2023, anh H. liên hệ với Thiện để nhờ làm thủ tục đi XKLĐ tại Hàn Quốc.
Tuy chưa liên hệ với Công ty XKLĐ nào nhưng Thiện nói với anh H. đi XKLĐ tại Hàn Quốc theo diện thời vụ 6 tháng làm nông nghiệp sẽ được gia hạn tối đa 3 lần, mỗi lần 6 tháng, tổng thời gian lao động tối đa tại Hàn Quốc là 18 tháng; lương mỗi tháng từ 35 đến 40 triệu đồng; tổng chi phí làm thủ tục là 7.000 USD (tương đương 160 triệu đồng).
Trong đó phải đóng tiền "cọc" trước 1.000 USD, nếu không đi được thì sẽ hoàn lại 100% số tiền đã "cọc", thời gian đi là vào tháng 6/2023.
Thiện hứa trong vòng 3 tháng sẽ đưa anh H đi theo diện thời vụ sang Hàn Quốc.
Nhằm tạo lòng tin với anh H., Thiện đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật như: đưa ra danh sách những người đã được Thiện đưa đi XKLĐ; thông báo kết quả khám sức khỏe; hình ảnh đơn trình xin visa, mã code visa… sau đó yêu cầu anh H đóng thêm tiền.
Anh H đã nhiều lần đưa tiền mặt và chuyển khoản cho Thiện với tổng số tiền 117 triệu đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chờ đợi không có kết quả, biết bị lừa, anh H. đã viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phan Minh Thiện lên cơ quan chức năng.
Được biết, bằng thủ đoạn như trên, Phan Minh Thiện còn chiếm đoạt của anh Võ Văn M. (1987, trú phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh) trên 110 đồng và anh Vương Đình T. (1991, trú phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) trên 120 triệu đồng.
Tổng số tiền mà Phan Minh Thiện chiếm đoạt của 3 bị hại trên là 360 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
