Ngày 21/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Bá Nga (SN 1976; ngụ số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Qua công tác xác minh, điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.
Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ đầu năm 2020 đến tháng 8-2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH (có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa) và Công ty NDS Thanh Hóa (tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hóa đơn, có tổng giá trị gần 100 tỉ đồng, mỗi hóa đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hóa.
Đây là số tiền hàng hóa được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào, nhằm kê khai báo cáo với cơ quan thuế để giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.
Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán GTGT của đối tượng này.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng./.
