Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2018, qua các mối quan hệ xã hội, ông L.T.H (trú Đà Nẵng) quen biết ông Nguyễn Văn Tam, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng.
Qua trao đổi ông Tam hứa sẽ cho công ty ông H. liên danh thi công “công trình đường tuần tra biên giới 8km - giai đoạn cuối giữa 2 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông”.
Trên thực tế, Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng không đủ điều kiện và không được tham gia dự thầu đối với dự án trên, nhưng ông Tam vẫn đưa ra thông tin gian dối và các giấy tờ giả về việc đã được chỉ định thầu dự án.
Tin tưởng, ông H. đã chuyển vào tài khoản ông Tam một số tiền để đặt cọc liên danh thi công công trình trên.
Sau khi ông H. chuyển tiền, ông Tam nhiều lần đưa ra các văn bản để hẹn thời gian thương thảo, ký kết hợp đồng nhưng đều không thực hiện và đã chiếm đoạt số tiền đã nhận trước đó.
