Theo cơ quan Công an, Nguyễn Trường Giang là Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại số 1 Phúc Nguyên Khang (đóng tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).
Từ đầu tháng 2/2021, Giang kêu gọi 4 nhà đầu tư bằng hình thức ký hợp đồng góp vốn ủy thác kinh doanh vào lĩnh vực tài chính, bất động sản… Tổng số tiền các nhà đầu tư tham gia góp vốn là 288 triệu đồng. Theo hợp đồng ký kết, những người này được hưởng lãi suất 20%/tháng/số tiền đã góp vốn.
Thời gian đầu, Giang trả lãi theo đúng hợp đồng. Sau đó, Giang cố tình không trả nên những người góp vốn làm đơn trình báo Công an.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế làm rõ Giang đã sử dụng tiền huy động được để đặt cược thắng thua dưới hình thức lựa chọn tăng, giảm tỉ giá của một cặp ngoại hối thông qua một website chuyên cung cấp dịch vụ tài chính. Tháng 7/2021, Giang chơi thua hết số tiền của nhà đầu tư nên mất khả năng chi trả.
