Cụ thể, qua công tác điều tra xác minh và nắm tình hình, Công an huyện Hà Trung đã phát hiện một ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hầu hết các đối tượng trong đường dây này chủ yếu là lao động tự do, buôn bán nhỏ, dưới vỏ bọc bán hàng tạp hóa, bánh sinh nhật và trực tiếp dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.
Trước tình hình trên, Công an huyện Hà Trung đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa. Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an huyện đã bắt giữ 10 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: 2 bố con Lại Thế Phát (SN 1976) và Lại Thế Đạt (SN 2000), ở xã Hà Bình; 2 vợ chồng Mai Thế Sáng (SN 1968) và Vũ Thị Liên (SN 1973), ở xã Hà Ngọc; Trình Trung Hoàn (SN 1988) ở xã Hà Châu; Vũ Thị Nển (SN 1968), ở thị trấn Hà Trung; Trịnh Ngọc Hiếu (SN 1984), ở xã Hà Đông; Trịnh Xuân Hoàng (SN 1994), ở xã Lĩnh Toại; Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1978), ở xã Hà Lai và Nguyễn Văn An (SN 1971), ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng cho vay, tài sản có giá trị để thế chấp như: ô tô, giấy mua bán xe và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.
Điều tra mở rộng vụ án, Công an đã bắt giữ 17 đối tượng (là các đối tượng làm bảng và con bạc) liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề do Nguyễn Văn An cầm đầu, trong đó, số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng lên tới 5 tỷ đồng.
Với lãi suất 3.000đ/1 triệu/ngày, chỉ tính từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Hà Trung vay và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
