Quá trình điều tra cho thấy, từ đầu năm 2013 đến nay, nắm bắt được nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cần hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào cát, đá, nên ông Hòa và Yên cấu kết với nhau, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Hoàng Dung để bán cho các doanh nghiệp này.
Trước đó, ông Lê Thanh Hòa đứng ra thành lập Công ty TNHH Hoàng Dung, đăng ký hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng công trình, vận tải…
Tuy nhiên, sau khi thành lập, công ty này không hoạt động các ngành nghề, lĩnh vực như đã đăng ký mà chủ yếu lấy danh nghĩa để bán hóa đơn giá trị gia tăng. Số tiền mà các đơn vị doanh nghiệp mua hóa đơn phải trả là 10 - 12% trên số tiền đã bao gồm thuế ghi trong hóa đơn giá trị gia tăng. Số tiền này sau đó được ông Hòa và Yên chia nhau.
| |
| Đối tượng Nguyễn Văn Yên người móc nối các doanh nghiệp cho đối tượng Lê Thanh Hòa (Ảnh: baogiaothong). |
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Hòa cùng đồng bọn đã bán 177 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của công ty này cho 19 công ty, doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Bước đầu, 2 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Được biết, đây là vụ án "mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng" lớn nhất từ trước đến này trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan Công an TP. Phan Thiết tiếp tục điều tra mở rộng./.