Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm - SN 1998); Phạm Minh Đức (SN 1993); Hà Phương Nam (SN 1998); Trần Thanh Long (SN 1999) cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Thế Mạnh Tuân (SN 1994, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội); Hoàng Minh Hiếu (SN 2003, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên); Trần Phương Anh (SN 2005) và Đinh Công Toàn (SN 2005) cùng trú huyện Nho Quan, Ninh Bình.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng trên do Quang, Tuân, Đức đứng ra tổ chức, điều hành.
Các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để dụ dỗ người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với số tiền 500.000 đồng – 3.000.000 đồng/tài khoản.
Sau khi mua lại tài khoản ngân hàng, các đối tượng chuyển cho nhóm Quang, Tuân, Đức sử dụng vào các mục đích khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội…
Cơ quan công an đã thu giữ được 6 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động, 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng của các đối tượng.
