Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ất Hợi sinh năm 1995 và Văn Ngọc Nghĩa sinh năm 1994 (cùng thường trú tại phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để điều về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hợi và Nghĩa lên mạng xã hội tìm mua 2 tài khoản ngân hàng, kèm theo mỗi tài khoản là 1 sim điện thoại để nhận mã OTP.
Sau đó, hàng ngày 2 đối tượng Hợi, Nghĩa sử dụng máy tính cá nhân vào mạng internet dò tìm mật khẩu tài khoản facebook của người khác để chiếm quyền đăng nhập (“hack”). Hai đối tượng tiếp tục nghiên cứu các tin nhắn trên facebook của chủ tài khoản rồi sử dụng các tài khoản Facebook này nhắn tin nhờ bạn bè, người thân của chủ tài khoản chuyển tiền vào tài khoản. Để tránh bị nghi ngờ, các đối tượng chỉ nhờ gửi số tiền không quá lớn, từ 1 đến trên dưới 10 triệu đồng.
Vì tin tưởng những dòng tin nhắn có nội dung thân quen nên nhiều bạn bè của chủ tài khoản facebook tưởng người thân cần tiền gấp nên đã chuyển vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu. Ngay sau đó, Hợi và Nghĩa sử dụng sim điện thoại nhận mã OTP và thực hiện lệnh rút tiền mặt tại máy ATM để chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều phương tiện liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng. Đồng thời xác định, nạn nhân của hai đối tượng này ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.