Theo cảnh sát, từ năm 2015 đến tháng 4/2018, Thanh sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) để thế chấp vay 2,7 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Thắng (trú huyện Việt Yên). Thanh sau đó báo mất sổ đỏ và xin cấp lại sổ mới của mảnh đất trên.
Tháng 9/2017, Thanh tiếp tục dùng mối quan hệ sẵn có của mình để làm thủ tục sang tên và bán mảnh đất trên với giá 4 tỷ đồng. Tháng 4/2018, Thanh một lần nữa bán cho người khác giá 3,4 tỷ đồng. Với hơn 10 tỷ đồng chiếm đoạt được, Thanh dùng chi tiêu cá nhân.
