Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2017 đến nay, Sylvester lên mạng xã hội kết bạn làm quen với nhiều phụ nữ Việt Nam, tự giới thiệu là doanh nhân có quốc tịch Anh, Mỹ và Australia muốn đầu tư vào Việt Nam.
Khi chiếm được lòng tin, anh ta bày tỏ tình cảm, hứa hẹn kết hôn và gửi quà về Việt Nam tặng người tình. Riêng Thủy và Trâm được bố trí vào vai các nhân viên hải quan, bưu điện để gọi điện thông báo có quà từ nước ngoài gửi về và yêu cầu đóng thuế vì kiện hàng có quà và ngoại tệ.
Với thủ đoạn trên, trong vòng 8 tháng, nhóm của Sylvester đã thực hiện 19 vụ lừa đảo tại nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng, trong đó nạn nhân ở Hà Tĩnh bị lừa hơn 1,2 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.