Nhóm đối tượng gồm: Chu Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, là đối tượng cầm đầu điều hành đường dây), Trần Hoàng Long (SN 2000, trú tại phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), Cao Hải Bình (SN 1998, trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), Trần Quý Nghĩa (SN 1983, trú tại xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Đỗ Trung Đức (SN 2001, trú tại phường Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Đăng Hải (SN 1984, trú tại xã Thuỵ Trường, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình).
Trước đó, ngày 20/12 và 21/12/2024, Tổ công tác của Công an thành phố Lào Cai đã triệu tập, làm việc với 12 khách vay tiền tại các địa bàn: tỉnh Lào Cai, thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Bình. Bước đầu chứng minh được số tiền các đối tượng giải ngân là 511 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính là hơn 126 triệu đồng.
| |
Chu Mạnh Hùng tại cơ quan Công an. |
Tổ công tác đã thu giữ các tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm đối tượng.
Vật chứng thu giữ: 08 chiếc điện thoại di động các loại, 02 xe máy, 01 laptop cùng nhiều giấy tờ tài liệu, dữ liệu tử có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
| |
Đối tượng Đỗ Trung Đức. |
Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long, Đỗ Trung Đức và Nguyễn Đăng Hải khai nhận đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức đăng quảng cáo trên Facebook, phát tờ rơi, cáp quảng cáo kèm theo các số điện thoại hotline để khách liên hệ tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên.
Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng với hình thức bốc họ, các gói vay từ 5 triệu đến 25 triệu trong vòng 25 ngày, 30 ngày, 31 ngày và 40 ngày, lãi suất từ 182,5%/năm đến 365%/năm, cao gấp 9,1 lần đến 18,5 lần mức cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính số tiền khoảng 10 tỷ đồng.
Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 23/12/2024, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Lào Cai ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.
Ngày 25/12/2024, các đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1997, nơi thường trú: Mỹ Khê Tây, Đồng Hòa, Quận Kiến An, TP Hải Phòng) và Vũ Huy Hoàng (SN 1997, nơi thường trú: xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã đến Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Lào Cai đầu thú về hành vi cùng các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn các tỉnh tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên.
Hiện, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu đồng thời tiếp tục xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật./.