Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Minh Kiều (37 tuổi, ở Hiệp Đức) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Kiều bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2012, người chơi là nhiều người ở khu vực chợ Hiệp Đức. Năm 2016, Kiều bị người khác giật hụi dẫn đến thất thoát hơn 1,6 tỉ đồng.
Không có tiền để bù vào nhưng Kiều không thông báo cho người chơi biết mà tiếp tục thu tiền hụi, mở thêm các dây hụi khống, tự tạo lập người chơi khống để lấy tiền trả cho những người tham gia chơi.
Để tạo sự tin tưởng, khi đến kỳ đấu hụi để rút, Kiều không tổ chức công khai. Kiều bỏ ra số tiền đấu cao hơn để chiếm đoạt số tiền người tham gia đóng vào dùng, sau đó để trả cho những người đóng.
Ngoài ra, khi người chơi hụi được quyền rút tiền, Kiều giới thiệu và chuyển số tiền rút được sang các chân hụi khống do mình tạo ra, hứa hẹn sẽ sớm thu được lợi nhuận cao nhằm giữ chân, không cho người chơi rút tiền.
Ngày 3/11/2022, nhiều người chơi đến rút tiền gốc và lãi, Kiều không có khả năng chi trả đã tuyên bố vỡ hụi.
Qua điều tra, cảnh sát xác định Kiều đã lừa 30 người với số tiền hơn 27 tỉ đồng.