Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Trần Thị Hoàng Anh tại phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
Theo điều tra ban đầu, năm 2021, mặc dù Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và du lịch Nhi Anh (địa chỉ tại tầng 2 tòa nhà Winhouse, số 18 Khuê Mỹ Đông 12, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) không có chức năng, không được cấp phép tổ chức đưa người nước ngoài về Việt Nam nhưng Trần Thị Hoàng Anh đã thông qua nhiều kênh trực tiếp và gián tiếp để quảng bá dịch vụ này.
Tin tưởng, hàng chục công dân đã liên hệ trực tiếp, hoặc thông qua các đầu mối trung gian để liên hệ với Hoàng Anh và đăng ký về nước thông qua các chuyến bay giải cứu.
| |
Đối tượng Trần Thị Hoàng Anh. Ảnh: C.A |
Sau đó, Hoàng Anh đã yêu cầu mỗi khách hàng phải nộp số tiền “trọn gói” khoảng 50-70 triệu đồng, bao gồm tiền vé máy bay, xét nghiệm COVID-19, chi phí cách ly… Hàng chục người đã tin tưởng chuyển cho Hoàng Anh số tiền nhiều tỷ đồng.
Khi khách hàng chuyển tiền đặt chỗ, nữ giám đốc này đã sử dụng code máy bay và giả mạo các công văn của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 để các bị hại tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền.
Đợi mãi không được về nước, nhiều người làm đơn tố giác Anh gửi đến Công an TP Đà Nẵng.
Nhận được tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc để điều tra và bắt giữ Trần Thị Hoàng Anh vì hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 BLHS.
Hiện, Công an Đà Nẵng đang tiếp tục kêu gọi những người dân nào là bị hại của đối tượng nói trên cần nhanh chóng liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra, thu hồi thiệt hại.