Trước đó, ngày 20/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận 6 đơn tố giác tội phạm liên quan đến Nguyễn Minh Tân - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Đầu tư xây dựng Linh Yến Phi (đường Trần Quang Diệu, Khóm 10, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 25,8 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, xác minh, đơn vị chức năng xác định, Nguyễn Minh Tân đã thành lập nhiều Công ty và Chi nhánh Công ty nhưng thực tế không có hoạt động. Trong năm 2022, Nguyễn Minh Tân đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi, đưa ra nhiều thông tin gian dối như: cho vay đáo hạn ngân hàng, đóng thuế dự án, trả tiền phiếu thu mua tôm... để huy động vốn của khách hàng sau đó chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Qua quá trình khám xét nơi làm việc của Nguyễn Minh Tân, lực lượng Công an thu giữ 8 bộ máy tính để bàn, 2 laptop chứa nhiều nội dung liên quan hoạt động phạm tội; 2 mã tấu, 1 dao bấm và một số tang vật có liên quan.
Công an tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.
