Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 21 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời chuyển tài liệu để Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền đối với 1 đối tượng.
Trong số 21 bị can bị khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam có 1 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; 4 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; 16 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.
Cụ thể, đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” là bị can Trần Anh Linh, nam, sinh năm 1976 trú tại quận Tân Bình, TP HCM.
4 bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Thị Thu Kiều (nữ, sinh năm 1994); Trần Thanh Thuỷ (nữ, sinh năm 1996); Phan Thị Huỳnh Như (nữ, sinh năm 1999); Trần Thị Ngọc Minh (nữ, sinh năm 1998).
16 bị can bị khởi tố về tội “Đánh bạc” gồm: Hai Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam là Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú.
Nguyễn Hồng Thái (SN 1973), Ngô Hữu Tiệp (SN 1983), Nguyễn Tuấn Việt (SN 1979), Nguyễn Công Đức (SN 1987), Trần Quyết Thắng (SN 1972), Lê Tuấn Việt (SN 1970), Đặng Đình Hậu (SN 1973), Nguyễn Mộng Liêm (SN 1970), Lê Hồng Nhân (SN 1988), Nguyễn Nhật Trường (SN 1983) cùng ở Hà Nội.
Các bị can khác gồm: Nguyễn Hữu Huân (SN 1984, quê Bắc Giang), Võ Ngọc Hường (SN 1973, Đà Nẵng) và Thái Tấn Dũng (SN 1968), Diều Chí Hảo (SN 1975) cùng trú TP Hồ Chí Minh.
Trước đó, ngày 20/3, tại Phòng 550 khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, phát hiện bắt quả tang và tạm giữ 22 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi Poker được thua bằng tiền (đã quy đổi thành phỉnh) giá trị tương đương 4,6 tỷ đồng.