Thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 7/2017, Tuấn thuê địa điểm mở quán rồi nhờ người thân đứng tên đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Sau đó, Tuấn và Thanh dùng 850 triệu đồng làm vốn quay vòng cho 216 khách với tổng cộng 909 lượt vay, với số tiền đã giao dịch vay trên 9,1 tỷ đồng.
Hai đối tượng ấn định mức lãi suất cho vay là 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 180%/ năm.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã xác minh làm rõ được 8 khách đã giao dịch vay tiền của 2 đối tượng trong thời gian năm 2018 với số tiền vay là 983 triệu, trong đó có 222,5 triệu đồng là tiền thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.
Công an thành phố Cẩm Phả cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với vụ việc trên để tiếp tục điều tra làm rõ.
