Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2016, ông Đ.H.L.H (57 tuổi, quốc tịch Australia) đã đưa ông Rafael sang Việt Nam và giới thiệu ông này là Chủ tịch Cty World Trade Commodities Inc Panama.
Ông Rafael đưa cho các nạn nhân xem 2 hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD được phát hành từ Ngân khố của Chính phủ Mỹ để tạo lòng tin và hứa hẹn sẽ cho nhiều người vay hàng tỷ USD.
Mới đây, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) đã có văn bản cho biết, theo kết quả xác minh của FBI, ông Rafael Vazquez Flores từng có tiền án, và hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas không có thông tin về Cty World Trade Commodities Inc Panam; Không có cơ quan chức năng nào của Hoa Kỳ phát hành 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD như ông Rafael từng nắm giữ.
FBI cũng đề nghị CQĐT Việt Nam chuyển giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến Rafael để FBI thụ lý.