Đang bị tạm giam để phục vụ điều tra, bị can vẫn tiến hành thủ tục bán nhà, tẩu tán tài sản do phạm tội mà có. Nhiều lần góp mặt trong các “phi vụ” làm ăn của chồng, đứng ra làm thủ tục bán ngôi nhà được mua bằng tiền đi lừa đảo của chồng, nhưng người vợ vẫn vô can trong vụ án. Chuyện kỳ lạ trên xảy ra ngay giữa lòng thủ đô.
Cầm giấy tờ giả đi bán nhà
Đường dây nóng 0982559911 Báo PLVN nhận được đơn của ông Trương Tuấn Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thanh Hương tố cáo nhiều “khuất tất” trong vụ án lừa đảo của Nguyễn Hồng Minh (40 tuổi, ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).
| |
| “Siêu lừa” Nguyễn Hồng Minh trước vành móng ngựa |
Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2009 đến tháng 4/2010, Minh đã dùng nhiều hợp đồng, phiếu thu tiền giả với nội dung Nguyễn Hồng Minh nộp tiền đặt cọc mua đất và chung cư của Tổng Cty Đầu tư và phát triển nhà và Đô thị (HUD) rồi mang đi lừa bán cho người khác. Cụ thể, Minh sử dụng bộ hồ sơ giả gồm hợp đồng, phiếu thu, biên bản nghiệm thu bàn giao ngôi biệt thự tại số 1 dãy B lô BT07 KĐT mới Việt Hưng (quận Long Biên) mang tên Nguyễn Hồng Minh để lừa các ông Trương Tuấn Nghĩa, Vũ Ngọc Khanh.
Minh còn dẫn các “con mồi” đến tận nơi để xem nhà, sau đó mới làm thủ tục sang tên bộ hồ sơ trên để lấy hơn 5 tỷ đồng. Lừa được tiền, Minh mua một mảnh đất ở tổ 13 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) sau đó làm thủ tục đứng tên vợ là Phạm Thị Hà.
Với thủ đoạn tương tự, Minh tiếp tục dùng hồ sơ giả đi mời chào các “con mồi” khác. Thấy Minh bề ngoài lịch lãm, luôn mồm tự khoe mình là người của HUD, có trong tay nhiều suất đất “ngoại giao”, nhiều người đã dính bẫy và đưa tiền đặt cọc cho Minh nhờ mua nhà, đất. Để tăng độ “uy tín”, Minh còn đưa cho một số “con mồi” khác các phiếu thu tiền giả, có đóng dấu của HUD, thể hiện Minh đã nộp tiền đặt cọc mua nhà tại các KĐT tại Hà Nội.
Một nạn nhân “khủng” nữa của Minh là chị Nguyễn Thị Thanh Hương (ở Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), với thủ đoạn liên tiếp đưa ra thông tin có các suất đất “ngoại giao” giá mềm cùng với việc đưa ra các bản đồ quy hoạch, hóa đơn giả có đóng dấu của HUD, Minh đã lừa của chị Hương tổng cộng 11 lần, số tiền trên 2 tỉ đồng.
Sau khi một số nạn nhân cầm bộ hồ sơ giả của Minh đưa để đi làm thủ tục sang tên thì phát hiện bị lừa nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Vụ việc vỡ lở, Minh bị bắt tạm giam vào ngày 7/5/2010. Toàn bộ số tiền gần 14 tỷ đồng lừa được của các nạn nhân Minh đã “tiêu xài hết”.
Tẩu tán tài sản ngay trong trại tạm giam?
Tại Công văn số 218 của Công an quận Thanh Xuân gửi VKSND quận Thanh Xuân ngày 28/3/2011 khẳng định, mảnh đất ở tổ 13 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) đứng tên vợ Minh là Phạm Thị Hà được mua sau khi lừa các ông Khanh, Nghĩa với giá 1,3 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trước đó mảnh đất trên Minh đã kịp thời làm thủ tục chuyển nhượng cho người khác để gán nợ. Trong các ngày 2 và 3/8/2010 (thời gian Minh đang bị bắt tạm giam), thủ tục chuyển nhượng mảnh đất trên cho người khác cho người khác của Minh đã được Văn phòng công chứng Đào và đồng nghiệp công chứng xác thực.
Trao đổi với PLVN, ông Đào Nguyên Khải (Công chứng viên - Trưởng văn phòng công chứng Đào và đồng nghiệp) xác nhận đã công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng 10980/CNQSDĐ giữa bên chuyển nhượng là bà Phạm Thị Hà và chồng là Nguyễn Hồng Minh, bên nhận chuyển nhượng là bà Trần Thị Trâm.
Việc công chứng được thực hiện đúng trình tự quy định, Nguyễn Hồng Minh được ký bản hợp đồng này trước sự chứng kiến của công chứng viên tại nhà tạm giữ của Công an quận Thanh Xuân. “Công chứng viên không được phép tìm hiểu về nguồn gốc của tài sản mà chỉ thực hiện nhiệm vụ công chứng, xác thực” - ông Khải cho biết thêm.
Theo ý kiến của những người theo dõi vụ án này, cơ quan tố tụng và điều tra đã bỏ qua các dấu hiệu của việc tẩu tán tài sản và dấu hiệu đồng phạm của Phạm Thị Hà trong quá trình lừa đảo của chồng là Nguyễn Hồng Minh. Hy vọng, sau khi được điều tra bổ sung lần thứ hai, các tình tiết liên quan đến vụ án nêu trên sẽ được làm rõ.
| Sau khi đưa vụ án ra xét xử, ngày 9/9/2011, TAND TP.Hà Nội đã ra Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ và xử lý hành vi của Phạm Thị Hà (vợ Minh) có dấu hiệu đồng phạm lừa đảo; Làm rõ đối tượng cung cấp giấy tờ nhà đất giả cho Minh… Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan tiến hành tố tụng vẫn giữ nguyên quan điểm không truy tố đối với trường hợp của Hà, mặc dù Hà là người cùng với chồng ký hàng loạt hợp đồng ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng tài sản; biên bản giao nhận tài sản, trực tiếp nhận tiền của các bị hại trong vụ án nhưng vẫn không bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò là đồng phạm. Ngày 9/11/2011, một lần nữa tòa nán phải ra Quyết định hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ các tình tiết trong vụ án. |
Giang Nam