Ngày 21/11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa triệt xóa đường dây tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình với lãi suất lên tới 360%/năm. Đường dây do Nguyễn Thị Nhật Vy (SN 2001, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cầm đầu.
Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhật Vy.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2021 đến nay, Vy đăng thông tin lên mạng xã hội facebook và zalo để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hằng ngày.
Vy sử dụng phần mềm “MACESH” để quản lý hồ sơ vay trên điện thoại của mình, như: danh sách người vay, số tiền góp hằng ngày, số tiền đã góp và số tiền còn phải thu của từng người.
Với hình thức này, Vy và đồng bọn đã cho 30 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng (lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm), gấp từ 18 lần đến gần 29 lần so với lãi suất pháp luật quy định. Qua đó, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
 |
Hàng “nóng” của Vy tàng trữ. |
Hàng ngày, Vy phân công cho đối tượng Trần Quang Trí (SN 1998, trú phường Hoà Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thu các khoản tiền góp của người vay ở tỉnh Quảng Nam và phân công một số đối tượng khác thu tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Khi người vay không trả tiền đúng thời hạn, các "nhân viên" thu tiền sẽ gọi điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng hàng nóng "nóng" để đe dọa.
Hiện vụ đường dây tín dụng đen đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng, điều tra.
