Sáng 14/12, cơ quan An ninh điều tra, CATP Hà Nội thông tin về vụ án Nguyễn Thị Đào cùng đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền hơn 590 tỷ đồng tại Hà Nội.
Vào 13h30 ngày 21/11, khi phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ có dấu hiệu vận chuyển hóa đơn để bán cho khách hàng, cơ quan An ninh điều tra, CATP Hà Nội cùng phòng An ninh kinh tế đã tổ chức kiểm tra.
Kết quả đã thu giữ trong người các đối tượng nhiều hóa đơn GTGT, tiền, séc khống, cùng nhiều tờ giấy A4 đóng dấu khống... phục vụ việc bán trái phép hóa đơn GTGT.
Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2017 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng này đã xuất khống qua 17 công ty 3.500 số hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng do đối tượng Nguyễn Thị Đào (SN 1982, quê quán ở Bắc Ninh, có hộ khẩu thường trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu.
Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan, đã thu giữ 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty có 6 dấu trùng nhau; 76 quyển hóa đơn có viết nội dung, 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung, cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu được, cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ 6 đối tượng. Ngày 28/11, cơ quan An ninh điều tra, CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 164a, Bộ luật Hình sự để điều tra theo luật định.