Bằng thủ đoạn nhắn tin làm quen qua mạng xã hội Facebook, nhóm đối tượng một người nước ngoài và ba người Việt Nam đã cấu kết lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn tỷ đồng của các nạn nhân.
Trước đó, vào tháng 1/2016 công an tỉnh Quảng Ninh đã nhận được đơn trình báo của ba người dân đã bị một nhóm đối tượng lừa đảo số tiền hơn một tỷ đồng qua mạng xã hội. Công an tỉnh xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, một loại hình lừa đảo mới, và thủ đoạn tinh vi nên đã giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao thuộc phòng cảnh sát kinh điều tra, xác minh làm rõ đối tượng.
Qua quá trình thu thập chứng cứ và điều tra, công an Tỉnh Quảng Ninh đã xác định được nhóm đối tượng này hoạt động xuyên tỉnh, chủ yếu là khu vực phía Nam không những vậy còn cấu kết với đối tượng người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Ngay lập tức công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án để điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này, đồng thời cử cán bộ vào thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an TP. Hồ Chí Minh, Công an Cần Thơ, công an tỉnh Đồng Nai để nắm rõ đường đi nước bước của các đối tượng
Sau một thời gian ngắn, ban chuyên án đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Micheal IkeChukwu Leonard 44 tuổi, quốc tịch Nigienia, là đối tượng cầm đầu cùng ba đồng phạm người Việt Nam là Huỳnh Hạ Bình, Huỳnh Hạ Uyển, Nguyễn Trần Quỳnh Nhi, trú tại TP. Hồ Chí Minh về hành vi “ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tại sản”.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng này rất tinh vi, chúng dùng mạng Facebook để nhắn tin làm quen với các nạn nhân và giới thiệu là người nước ngoài thành đạt nhưng đã ly hôn hoặc vợ chết muốn tìm người cùng cảnh ngộ để bầu bạn. Sau khi “con mồi” đã cắn câu đối tượng ngỏ lời yêu đương và muốn tiến tới hôn nhân. Để gây ấn tượng, đối tượng hứa hẹn tặng quà có giá trị lớn, kèm theo tiền để nạn nhân trang trải cuộc sống.
 |
| Huỳnh Hạ Bình và đối tượng cầm đầu tượng Micheal IkeChukwu Leonard |
Sau đó, đồng bọn của chúng tại Việt Nam đóng vai là nhân viên giao hoàng hoặc cán bộ hải quan sân bay, dùng nhiều số điện thoại thoại để thông báo cho người bị hại quà đã về tới sân bay Nội Bài hoặc Tân Sân nhất. Để lừa gạt người bị hại nhóm đối tượng lấy lý do bên trong quà có số lượng lớn tiền ngoại tệ chưa khai báo nên sẽ bị tạm giữ và yêu cầu người bị hại đóng tiền phạt để nhận quà.
Bất ngờ vì không hiểu tại sao trong quà lại có số tiền lớn người bị hại liên hệ với đối tượng người nước ngoài thì đối tượng “ dỗ ngọt” người bị hại, và nói gửi quà và trong hộp quà có tiền để giúp nạn nhân trang trải cuộc sống và để chi phí sang du lịch nơi đối tượng đang sinh sống.
Các nạn nhân không mảy may nghi ngờ, tin tưởng và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi đã nhận được tiền các đối tượng thực hiện chuyển tiền và rút tiền tại cây ATM nước ngoài. Để rút được số tiền này, đối tượng đã lập 12 thẻ ATM của các ngân hàng khác nhau để thực hiện hành vi phạm tội.
Cụ thể, từ tháng 9/2015 đến 2/2016 nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt của chị Phạm Thị H, trú tại TP. Hạ Long số tiền 701.694.900 đồng, chị Bùi Thị X, trú tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh số tiền 185.800.000 đồng và chị Cao Phương L, trú tại TP.Cẩm Phả số tiền 183.700.00 đồng. Trong khi cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, công an tỉnh Quảng Ninh cũng nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thị T trú tại huyện Hoành Bồ cũng bị nhóm đối tượng sử dụng phương pháp tương tự để lừa đảo chiếm đoạt 190 triệu đồng./.
